정기주주총회결과 2024-03-25 15:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900477
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,471 | - 매출액 | 15,859 | |
| - 부채총계 | 5,432 | - 영업이익 | -4,956 | ||
| - 자본금 | 9,755 | - 당기순이익 | -5,716 | ||
| - 자본총계 | 72,039 | *주당순이익(원) | -366 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 김학범 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사내이사 이강수 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 곽희정 (신규선임) -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학범 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 1993.02 고려대 무역학 학사 2000.05~2006.10 일신창업투자(주) 투자본부 수석심사역 2006.10~현재 (현)컴퍼니케이파트너스 대표이사 2014.02~현재 (현)더블유제이코퍼레이션 이사 |
| 이강수 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 1997.08 KAIST 기계공학 석사 2000.01~2011.09 일신창업투자(주) 벤처투자본부 본부장 2011.09~현재 (현)컴퍼니케이파트너스 투자부문대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽희정 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1990.02 세무대학 내국세학과 2019.02 경희대 경영대학원 경영학석사 1990.03~2020.01 중부국세청 송무과 팀장 2020.01~2021.01성남세무서 재산법인세과장 2021.01~현재 (현)나무택스곽희정세무회계 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| ⑩사모투자전문회사의 결성 및 운용 | ⑩기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무 | 당사 PEF 설립 및 업무집행사원으로서의 업무착수를 위한 사업목적 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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