의결권대리행사권유참고서류 2024-03-08 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000412
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 8 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 컴퍼니케이파트너스(주) 주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층 전화번호: 02-568-8470 |
| 작 성 자: | 성 명: 신동임 부서 및 직위: 관리본부 / 이사 전화번호: 02-568-8522 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 컴퍼니케이파트너스(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 08일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 25일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
※ 회사는 주주님들의 의결권 행사를 돕기 위하여 사업보고서 및 영업보고서 등의 자료를 주총 1주 전인 3월 15일까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.kpartners.co.kr)의 NOTICE에 게재할 예정입니다.
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 컴퍼니케이파트너스(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금보개발(주) | 최대주주 | 보통주 | 6,500,000 | 41.64 | 최대주주 | - |
| 더블유제이코퍼레이션(주) | 특수관계자 | 보통주 | 3,600,000 | 23.06 | 특수관계자 | - |
| 김학범 | 발행회사 등기임원 | 보통주 | 690,000 | 4.42 | 대표이사 | - |
| 이강수 | 발행회사 등기임원 | 보통주 | 350,000 | 2.24 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 11,140,000 | 71.36 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조선희 | 해당사항 없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 신동임 | 해당사항 없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 24일 | 2024년 03월 25일 |
나. 피권유자의 범위
| 컴퍼니케이파트너스(주)의 제18기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주 |
| 제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층 ·전화번호 : 02-568-8522 ·팩스번호 : 02-568-8350 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 15일 ~ 3월 24일 제18기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 25일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 B홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2023년도말 기준 운영 중인 조합은 총 16개로 운영자산기준 9,145억원을 기록하고 있으며, 당해 연도 영업실적은 영업수익(매출액) 158억원, 영업손실 49억원, 당기순손실 57억원을 기록하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 개별 재무제표이며, 이 재무제표에 대한 당해 연도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http:// dart. fss.or.kr)에 공시 예정으로 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 18 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 17 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
I. 유동자산 | 10,910,014,969 | 9,181,879,816 |
1. 현금및현금성자산 | 4,530,664,129 | 115,395,016 |
2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 272,118,000 | 1,321,243,000 |
3. 기타유동금융자산 | 6,091,994,058 | 7,673,248,919 |
4. 기타유동자산 | 15,238,782 | 71,992,881 |
II. 창업투자자산 | 63,732,447,567 | 72,988,410,864 |
(1) 투자실적자산 | 55,558,623,836 | 64,863,387,414 |
1. 관계기업조합출자금 | 55,123,175,396 | 64,577,533,335 |
2. 당기손익-공정가치측정금융자산(투자실적자산) | 435,448,440 | 285,854,079 |
(2) 경영지원자산 | 8,173,823,731 | 8,125,023,450 |
1. 당기손익-공정가치측정금융자산(경영지원자산) | 8,173,823,731 | 8,125,023,450 |
III. 비유동자산 | 2,828,509,167 | 4,582,126,777 |
1. 유형자산 | 836,351,989 | 912,653,290 |
2. 사용권자산 | 251,155,834 | 289,399,657 |
3. 무형자산 | 580,621,033 | 515,042,700 |
4. 기타비유동금융자산 | 1,035,080,311 | 2,739,731,130 |
5. 기타비유동자산 | 125,300,000 | 125,300,000 |
자산총계 | 77,470,971,703 | 86,752,417,457 |
자본과 부채 | ||
부채 | ||
I. 유동부채 | 3,882,575,958 | 5,701,887,756 |
1. 단기차입금 | 2,000,000,000 | 4,370,000,000 |
2. 기타유동금융부채 | 695,082,816 | 189,195,425 |
3. 기타유동부채 | 58,281,320 | 59,039,890 |
4. 유동성리스부채 | 217,493,172 | 151,879,311 |
5. 당기법인세부채 | 911,718,650 | 931,773,130 |
II. 비유동부채 | 1,549,100,560 | 3,702,123,583 |
1. 장기차입금 | - | 1,000,000,000 |
2. 충당부채 | 42,150,000 | 41,279,463 |
3. 리스부채 | 37,997,791 | 113,981,917 |
4. 퇴직급여채무 | 137,367,857 | 78,145,829 |
5. 이연법인세부채 | 1,331,584,912 | 2,468,716,374 |
부채총계 | 5,431,676,518 | 9,404,011,339 |
자본 | ||
I. 자본금 | 9,755,000,000 | 9,755,000,000 |
II. 자본잉여금 | 16,441,497,128 | 16,441,497,128 |
III. 기타자본항목 | 889,671,240 | 384,647,908 |
IV. 이익잉여금 | 44,953,126,817 | 50,767,261,082 |
자본총계 | 72,039,295,185 | 77,348,406,118 |
자본과부채총계 | 77,470,971,703 | 86,752,417,457 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
I. 영업수익 | 15,858,969,653 | 15,843,840,992 |
1. 투자수익 | 148,994,361 | 1,069,257 |
2. 투자조합수익 | 11,873,713,672 | 15,646,515,989 |
3. 운용투자수익 | 3,439,561,172 | 3,710,801 |
4. 기타영업수익 | 396,700,448 | 192,544,945 |
II. 영업비용 | 20,815,454,070 | 9,556,497,211 |
1. 투자조합비용 | 10,880,313,888 | 1,959,174,825 |
2. 운용투자비용 | 3,607,466,969 | 2,546,061,424 |
3. 기타의영업비용 | 36,047,000 | 80,200,000 |
4. 판매비와관리비 | 6,291,626,213 | 4,971,060,962 |
III. 영업이익(손실) | (4,956,484,417) | 6,287,343,781 |
기타수익 | 7,620,177 | 25,051,482 |
기타비용 | 226,944,072 | 190,936,859 |
IV. 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,175,808,312) | 6,121,458,404 |
법인세비용(수익) | 540,516,624 | (349,638,519) |
V. 당기순이익(손실) | (5,716,324,936) | 6,471,096,923 |
VI. 기타포괄손익 | (97,809,329) | (9,877,763) |
VII. 총포괄(손)익 | (5,814,134,265) | 6,461,219,160 |
VIII. 기본 및 희석주당(손)익 (단위 : 원) | (366) | 415 |
- 자본변동표
자본변동표 |
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 과목 | 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 자본 합계 | ||||
2022.01.01 (전기초) | 9,755,000,000 | 16,441,497,128 | - | 48,208,541,922 | 74,405,039,050 | |||
자본의 변동 | 총포괄손익 | 당기순이익 | - | - | - | 6,471,096,923 | 6,471,096,923 | |
기타포괄손익 | 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | (9,877,763) | (9,877,763) | ||
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | 연차배당 | - | - | - | 3,902,500,000 | 3,902,500,000 | ||
주식선택권 | - | - | 384,647,908 | - | 384,647,908 | |||
2022.12.31 (전기말) | 9,755,000,000 | 16,441,497,128 | 384,647,908 | 50,767,261,082 | 77,348,406,118 | |||
2023.01.01 (당기초) | 9,755,000,000 | 16,441,497,128 | 384,647,908 | 50,767,261,082 | 77,348,406,118 | |||
자본의 변동 | 총포괄손익 | 당기순손실 | - | - | - | (5,716,324,936) | (5,716,324,936) | |
기타포괄손익 | 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | (97,809,329) | (97,809,329) | ||
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | 연차배당 | - | - | - | - | - | ||
주식선택권 | - | - | 505,023,332 | - | 505,023,332 | |||
2023.12.31 (당기말) | 9,755,000,000 | 16,441,497,128 | 889,671,240 | 44,953,126,817 | 72,039,295,185 | |||
- 현금흐름표
현금흐름표 |
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 과목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | ||
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 8,092,137,384 | (2,300,882,037) |
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 9,741,135,418 | (400,879,924) |
(1) 당기순이익(손실) | (5,716,324,936) | 6,471,096,923 |
(2) 조정 | 12,972,748,909 | 1,421,485,014 |
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주27) | 2,484,711,445 | (8,293,461,861) |
2. 이자의 수취 | 197,758,500 | 11,493,157 |
3. 이자의 지급 | (218,743,464) | (179,694,203) |
4. 배당금의 수취 | 10,000,000 | 10,000,000 |
5. 법인세의 납부 | (1,638,013,070) | (1,741,801,067) |
투자활동현금흐름 | ||
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (27,566,150) | (39,344,648) |
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 25,000,000 | 107,328,000 |
유형자산의 처분 | - | 45,510,000 |
보증금의 감소 | 25,000,000 | 61,818,000 |
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (52,566,150) | (146,672,648) |
유형자산의 취득 | 20,446,150 | 97,192,648 |
무형자산의 취득 | 32,120,000 | - |
보증금의 증가 | - | 49,480,000 |
재무활동현금흐름 | ||
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,649,302,121) | (2,822,629,886) |
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,790,000,000 | 7,460,000,000 |
단기차입금의 차입 | 4,790,000,000 | 6,460,000,000 |
장기차입금의 차입 | - | 1,000,000,000 |
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (8,439,302,121) | (10,282,629,886) |
단기차입금의 상환 | 7,160,000,000 | 6,090,000,000 |
장기차입금의 상환 | 1,000,000,000 | - |
리스부채의 감소 | 279,302,121 | 290,129,886 |
배당금의 지급 | - | 3,902,500,000 |
IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III) | 4,415,269,113 | (5,162,856,571) |
V. 기초의 현금 | 115,395,016 | 5,278,251,587 |
VI. 기말의 현금 | 4,530,664,129 | 115,395,016 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처분예정일 : 2024년 3월 25일) | (처분확정일 : 2023년 3월 28일) | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 43,746,526,817 | 49,560,661,082 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 49,560,661,082 | 43,099,441,922 | ||
| 2. 퇴직급여채무의 재측정요소 | (97,809,329) | (9,877,763) | ||
| 3. 당기순이익 | (5,716,324,936) | 6,471,096,923 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 1. 이익준비금 | - | - | ||
| 2. 배당금 | - | - | ||
| 현금배당 (당기 보통주배당금(률): -원 (-%), 전기 보통주배당금(률): -원 (-%)) | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 43,746,526,817 | 49,560,661,082 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ①중소기업창업지원법에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 대한 투자 ②벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자 ③벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 ④해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 ⑤창업자 또는 벤처기업으로부터 위탁받은 용역사업 ⑥창업과 관련되는 컨설팅 및 신규사업의 주선 ⑦창업보육센터의 설립 및 운용 ⑧기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 ⑨기업 인수합병의 중개 ⑩사모투자전문회사의 결성 및 운용 ⑪기타 위에 부대되는 사업 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ①중소기업창업지원법에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 대한 투자 ②벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자 ③벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 ④해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 ⑤창업자 또는 벤처기업으로부터 위탁받은 용역사업 ⑥창업과 관련되는 컨설팅 및 신규사업의 주선 ⑦창업보육센터의 설립 및 운용 ⑧기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 ⑨기업 인수합병의 중개 ⑩기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무 ⑪기타 위에 부대되는 사업 | PEF 설립 및 업무집행 사원으로서의 업무착수를 위한 사업목적조문정비 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김학범 | 1967.07.18 | 부 | 해당없음 | 대표이사 | 이사회 |
| 이강수 | 1969.08.03 | 부 | 해당없음 | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김학범 | 컴퍼니케이파트너스 대표이사 | 1993.02 2000.05~2006.10 2006.10~현재 2014.02~현재 | 고려대 무역학 학사 일신창업투자(주) 투자본부 수석심사역 (현) 컴퍼니케이파트너스 대표이사 (현) 더블유제이코퍼레이션 이사 | 해당사항 없음 |
| 이강수 | 컴퍼니케이파트너스 투자부문대표 | 1997.08 2000.01~2011.09 2011.09~현재 | KAIST 기계공학 석사 일신창업투자(주) 벤처투자본부 본부장 (현)컴퍼니케이파트너스 투자부문대표 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김학범 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이강수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| -김학범이사 : 당사의 설립부터 현재까지 대표이사를 역임하여 회사를 성장, 발전시켜왔으며, 총 28년의 투자관련 업무 경력을 보유하여 풍부한 벤처캐피탈 투자경험과 축척된 경영노하우로 회사를 잘 이끌어 갈 것으로 기대 -이강수이사 : 당사의 투자부문대표로서 회사 바이오.헬스케어/ ICT서비스등 분야에 투자하여 높은 성과를 기록하여 왔으며, 오랜 투자경험을 바탕으로 향후 회사의 투자전략 수립 및 성장에 기여할 것으로 기대 |
확인서
확인서_김학범 |
확인서_이강수 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 곽희정 | 1970.05.03 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 곽희정 | 세무사 | 1990.02 2019.02 1990.03~2020.01 2020.01~2021.01 2021.01~현재 | 세무대학 내국세학과 경희대 경영대학원 경영학석사 중부국세청 송무과 팀장 성남세무서 재산법인세과장 (현)나무택스곽희정세무회계 대표 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 곽희정 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 과세관청 및 현업에서의 풍부한 경험을 보유하고 있는 회계 및 세무전문가로서 객관적이고 중립적인 위치에서 회계의 투명성 강화에 기여할 것으로 예상 |
확인서
확인서_곽희정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 582백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 50백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000412
