의결권대리행사권유참고서류 2023-03-13 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000863
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 컴퍼니케이파트너스(주) 주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층 전화번호: 02-568-8470 |
| 작 성 자: | 성 명: 신동임 부서 및 직위: 관리본부 / 이사 전화번호: 02-568-8522 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 컴퍼니케이파트너스(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
※ 회사는 주주님들의 의결권 행사를 돕기 위하여 사업보고서 및 영업보고서 등의 자료를 주총 1주 전인 3월 20일까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.kpartners.co.kr)의 NOTICE에 게재할 예정입니다.
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 컴퍼니케이파트너스(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금보개발(주) | 최대주주 | 보통주 | 6,500,000 | 41.64 | 최대주주 | - |
| 더블유제이코퍼레이션(주) | 특수관계자 | 보통주 | 3,600,000 | 23.06 | 특수관계자 | - |
| 김학범 | 발행회사 등기임원 | 보통주 | 690,000 | 4.42 | 대표이사 | - |
| 이강수 | 발행회사 등기임원 | 보통주 | 350,000 | 2.24 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 11,140,000 | 71.35 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조선희 | 해당사항 없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 신동임 | 해당사항 없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 13일 | 2023년 03월 18일 | 2023년 03월 27일 | 2023년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 컴퍼니케이파트너스(주)의 제17기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주 |
| 제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 18일 9시~2023년 3월 27일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층 ·전화번호 : 02-568-8522 ·팩스번호 : 02-568-8350 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 3월 27일 제17기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 B홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2022년도말 기준 운영 중인 조합은 총 16개로 운영자산기준 7,945억원을 기록하고 있으며, 당해 연도 영업실적은 영업수익(매출액) 158억원, 영업이익 63억원, 당기순이익 65억원을 기록하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 개별 재무제표이며, 이 재무제표에 대한 당해 연도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http:// dart. fss.or.kr)에 공시 예정으로 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 17 기 기말 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 16 기 기말 2021년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제17(당)기 기말 | 제16(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 9,181,879,816 | 11,124,157,877 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 115,395,016 | 5,278,251,587 | ||
| 2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,321,243,000 | 1,698,368,000 | ||
| 3. 기타유동금융자산 | 7,673,248,919 | 4,092,269,513 | ||
| 4. 기타유동자산 | 71,992,881 | 55,268,777 | ||
| Ⅱ. 창업투자자산 | 72,988,410,864 | 69,418,659,732 | ||
| (1) 투자실적자산 | 64,863,387,414 | 58,747,574,858 | ||
| 1. 관계기업조합출자금 | 64,577,533,335 | 58,462,790,036 | ||
| 2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 285,854,079 | 284,784,822 | ||
| (2) 경영지원자산 | 8,125,023,450 | 10,671,084,874 | ||
| 1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,125,023,450 | 10,671,084,874 | ||
| Ⅲ.비유동자산 | 4,582,126,777 | 4,825,934,484 | ||
| 1. 유형자산 | 912,653,290 | 980,113,234 | ||
| 2. 사용권자산 | 289,399,657 | 458,135,098 | ||
| 3. 무형자산 | 515,042,700 | 515,042,700 | ||
| 4. 기타비유동금융자산 | 2,739,731,130 | 2,747,343,452 | ||
| 5. 기타비유동자산 | 125,300,000 | 125,300,000 | ||
| 자산총계 | 86,752,417,457 | 85,368,752,093 | ||
| 부채및자본 | ||||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 5,701,887,756 | 6,136,080,936 | ||
| 1. 단기차입금 | 4,370,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 2. 기타유동금융부채 | 189,195,425 | 740,643,304 | ||
| 3. 기타유동부채 | 59,039,890 | 49,668,520 | ||
| 4. 유동성리스부채 | 151,879,311 | 254,122,725 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 931,773,130 | 1,091,646,387 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 3,702,123,583 | 4,827,632,107 | ||
| 1. 장기차입금 | 1,000,000,000 | - | ||
| 2. 충당부채 | 41,279,463 | 39,691,792 | ||
| 3. 퇴직급여채무 | 78,145,829 | 199,790,521 | ||
| 4. 리스부채 | 113,981,917 | 184,223,045 | ||
| 5. 이연법인세부채 | 2,468,716,374 | 4,403,926,749 | ||
| 부채총계 | 9,404,011,339 | 10,963,713,043 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 9,755,000,000 | 9,755,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 16,441,497,128 | 16,441,497,128 | ||
| Ⅲ.기타자본항목 | 384,647,908 | - | ||
| IV. 이익잉여금 | 50,767,261,082 | 48,208,541,922 | ||
| 자본총계 | 77,348,406,118 | - | 74,405,039,050 | |
| 부채및자본의총계 | 86,752,417,457 | - | 85,368,752,093 | |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 :원) |
| 과목 | 제17(당)기 | 제16(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 15,843,840,992 | 27,444,773,477 |
| 1. 투자수익 | 1,069,257 | |
| 2. 투자조합수익 | 15,646,515,989 | 21,382,688,382 |
| 3. 운용투자수익 | 3,710,801 | 5,725,462,178 |
| 4. 기타의영업수익 | 192,544,945 | 336,622,917 |
| II. 영업비용 | 9,556,497,211 | 6,226,390,692 |
| 1. 투자비용 | - | 115,282,992 |
| 2. 투자조합비용 | 1,959,174,825 | 129,615,394 |
| 3. 운용투자비용 | 2,546,061,424 | 593,643,432 |
| 4. 기타의영업비용 | 80,200,000 | 446,275,364 |
| 5. 판매비와관리비 | 4,971,060,962 | 4,941,573,510 |
| III. 영업이익 | 6,287,343,781 | 21,218,382,785 |
| 기타수익 | 25,051,482 | 16,838,291 |
| 기타비용 | 190,936,859 | 96,279,633 |
| IV. 법인세비용차감전순이익 | 6,121,458,404 | 21,138,941,443 |
| 법인세비용 | (349,638,519) | 2,248,590,577 |
| V. 당기순이익 | 6,471,096,923 | 18,890,350,866 |
| VI. 기타포괄손익 | (9,877,763) | (7,648,171) |
| VII. 당기총포괄이익 | 6,461,219,160 | 18,882,702,695 |
| VIII. 기본 및 희석주당손익 | 415 | 1,210 |
-자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| (단위: 원) | |
| 과목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 9,755,000,000 | 16,441,497,128 | 32,291,739,227 | 58,488,236,355 | |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 18,890,350,866 | 18,890,350,866 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 퇴직급여채무의 재측정요소 | - | - | - | (7,648,171) | (7,648,171) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 18,882,702,695 | 18,882,702,695 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (2,965,900,000) | (2,965,900,000) |
| 2021.12.31 (전기말) | 9,755,000,000 | 16,441,497,128 | - | 48,208,541,922 | 74,405,039,050 |
| 2022.01.01 (당기초) | 9,755,000,000 | 16,441,497,128 | - | 48,208,541,922 | 74,405,039,050 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 6,471,096,923 | 6,471,096,923 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 퇴직급여채무의 재측정요소 | - | - | - | (9,877,763) | (9,877,763) |
| 총포괄손익 합계 | - | 6,461,219,160 | 6,461,219,160 | ||
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (3,902,500,000) | (3,902,500,000) |
| 주식선택권 부여 | - | - | 384,647,908 | - | 384,647,908 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계 | - | - | 384,647,908 | (3,902,500,000) | (3,517,852,092) |
| 2022.12.31 (당기말) | 9,755,000,000 | 16,441,497,128 | 384,647,908 | 50,767,261,082 | 77,348,406,118 |
-현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 컴퍼니케이파트너스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제17(당)기 | 제16(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,300,882,037) | 1,391,708,792 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (400,879,924) | 2,659,653,246 | ||
| (1) 당기순이익 | 6,471,096,923 | 18,890,350,866 | ||
| (2) 조정 | 1,421,485,014 | (14,055,248,731) | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (8,293,461,861) | (2,175,448,889) | ||
| 2. 이자의 수취 | 11,493,157 | 49,457,186 | ||
| 3. 이자의 지급 | (179,694,203) | (65,687,683) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 5. 법인세의 납부 | (1,741,801,067) | (1,261,713,957) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (39,344,648) | (46,766,627) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 107,328,000 | 12,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 45,510,000 | 11,500,000 | ||
| 보증금의 감소 | 61,818,000 | 500,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (146,672,648) | (58,766,627) | ||
| 유형자산의 취득 | 97,192,648 | 6,380,000 | ||
| 보증금의 증가 | 49,480,000 | 52,386,627 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,822,629,886) | 757,872,560 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 7,460,000,000 | 10,620,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 6,460,000,000 | 10,620,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (10,282,629,886) | (9,862,127,440) | ||
| 단기차입금의 상환 | 6,090,000,000 | 6,620,000,000 | ||
| 리스부채의 감소 | 290,129,886 | 276,227,440 | ||
| 배당금의 지급 | 3,902,500,000 | 2,965,900,000 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III) | (5,162,856,571) | 2,102,814,725 | ||
| V. 기초의 현금 | 5,278,251,587 | 3,175,436,862 | ||
| VI. 기말의 현금 | 115,395,016 | 5,278,251,587 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당)기 | 제 16(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처분예정일 : 2023년 3월 28일) | (처분확정일 : 2022년 3월 29일) | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 49,560,661,082 | 47,392,191,922 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 43,099,441,922 | 28,509,489,227 | ||
| 2. 퇴직급여채무의 재측정요소 | (9,877,763) | (7,648,171) | ||
| 3. 당기순이익 | 6,471,096,923 | 18,890,350,866 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | 4,292,750,000 | ||
| 1. 이익준비금 | - | 390,250,000 | ||
| 2. 배당금 | ||||
| 현금배당 (당기 보통주배당금(률): -원 (-%), 전기 보통주배당금(률): 250원(50%)) | - | 3,902,500,000 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 49,560,661,082 | 43,099,441,922 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문무경 | 1962.11.16 | 부 | 해당없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 김지영 | 1976.03.04 | 여 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문무경 | 한국민속촌계열 부회장 | 1985.01~2000.01 2000.11~2001.12 2002.01~2002.12 2003.01~2005.12 2006.01~2008.02 2008.03~2010.02 2010.03~2015.12 2016.01~2018.01 2018.02~ 현재 | 대우전자주식회사 웅진코웨이 ㈜경영기획실 실장 웅진그룹 회장비서실 실장 웅진코웨이주식회사 대표이사 웅진쿠첸주식회사 대표이사 렉스필드 컨트리클럽 대표이사 웅진플레이도시주식회사 대표이사 웅진그룹 고문 한국민속촌계열 부회장 | 해당사항없음 |
| 김지엉 | 삼화회계법인 상무 | 2005.09~2011.11 2011.12~2018.12 2019.1~ 현재 | 삼정회계법인 CPA 웅진그룹 전략기획팀장 삼화회계법인 상무 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| -회계전문가로서 다년간 축적한 실무경험과 전문 지식을 바탕으로 회계투명성제고등의 회사 발전에 기여할 예정 -독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 할 계획 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 문무경이사 : 오랫동안 산업계 대표이사를 역임하면서 얻은 풍부한 경영 노하우를 사내이사로서 회사 발전에 기여할 것으로 기대 김지영이사 : 회계감사경력 및 산업계 근무 경력이 풍부한 회계전문가로 신규 선임예정이며 해당역량을 통해 회사의 회계투명성 강화등 기여할 것으로 기대 |
확인서
확인서_문무경 |
확 인 서(이사선임)2023_김지영_1 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 713백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 50백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000863
