주주총회소집결의 2023-03-13 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901098
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩2층B홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사1명, 사외이사1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 문무경 선임의 건(신규선임) 제 2-2호 의안 : 사외이사 김지영 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도(30억원) 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도(5천만원) 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문무경 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | '85.01~'00.01 대우전자 '00.11~'01.12 웅진코웨이 경영기획실 실장 '02.01~'02.12 웅진그룹 회장비서실 실장 '03.01~'05.12 웅진코웨이 대표이사 '06.01~'08.02 웅진쿠첸 대표이사 '08.03~'10.02 렉스필드 컨트리클럽 대표이사 '10.03~'15.12 웅진플레이도시 대표이사 '16.01~'18.01 웅진그룹 고문 '18.02~ 현재 한국민속촌계열 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지영 | 1976-03 | 3년 | 재선임 | '05.09~'11.11 삼정회계법인 CPA '11.12~'18.12 웅진그룹 전략기획팀장 '19.1~ 현재 삼화회계법인 상무 '20.3~ 현재 컴퍼니케이파트너스 사외이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901098
