주주총회소집결의 2024-01-31 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131800412
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세아타워 4층 오디토리움 (서울특별시 마포구 양화로 45) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 8,000원/주 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2, 사외이사2) - 제3-1호 의안 :사내이사 이주성 선임의 건 - 제3-2호 의안 :사내이사 홍만기 선임의 건 - 제3-3호 의안 :사외이사 이승섭 선임의 건 - 제3-4호 의안 :사외이사 이춘원 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 오형일 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3명) - 제5-1호 의안 :감사위원 이승섭 선임의 건 - 제5-2호 의안 :감사위원 박신영 선임의 건 - 제5-3호 의안 :감사위원 이춘원 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제46조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. 3.부의안건 중 제4호 의안 감사위원이 되는 사외이사 오형일 후보자는 당사 주주총회 전에 미래에셋드림스팩 1호 사외이사 직에서 사임할 예정입니다. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 변경의 건'을 통해 이익배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주성 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 현) 세아제강 사장 |
| 홍만기 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 현) 세아제강 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승섭 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 현)법무법인 태평양 변호사 | - |
| 이춘원 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 현)성균관대학교 경영전문대학원 교수 | - |
| 오형일 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 현)한국과학기술원 (KAIST) 조교수 | - PI첨단소재 사외이사 - 미래에셋드림스팩 1호 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승섭 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 태평양 변호사 |
| 박신영 | 1958-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한국사회정책연구원 선임연구위원 현)주거정책심의위원회 위원 현)행복주택후보지 선정위원회 위원 |
| 이춘원 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)성균관대학교 경영전문대학원 교수 |
| 오형일 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한국과학기술원 (KAIST) 조교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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