주주총회소집결의 2023-03-14 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900970
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, NS홈쇼핑빌딩 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 ○ 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) -제2-1호의안: 사내이사 김경남 선임의 건(재선임) -제2-2호의안: 사내이사 김성대 선임의 건(재선임) -제2-3호의안: 사외이사 이용국 선임의 건(재선임) ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능하며, 전자투표의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경남 | 1967-08 | 3 | 재선임 | Northwestern Univ. 기계공학 박사 Applied Materials(미국) 개발부장 (현) ㈜마이크로디지탈 대표이사 |
| 김성대 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 서울대 환경보건학 석사 삼환기술개발㈜ 환경부 ㈜엔바이오니아 개발팀장 ㈜이지라인 기획팀장 ㈜바이오매스아시아 이사 (현) ㈜마이크로디지탈 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용국 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 계명대학교 회계학과 한국거래소 유가증권시장본부 상무 한국기업기배구조원 부원장 기업지배구조 위원회 위원 내부회계관리제도 운영위원 (현)㈜마이크로디지탈 사외이사 | ㈜라파스 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900970
