SK바이오사이언스 (302440) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-27 17:00:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800977

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 5 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 2,141,931 - 매출액 456,726
- 부채총계 400,229 - 영업이익 115,014
- 자본금 38,392 - 당기순이익 122,452
- 자본총계 1,741,702 *주당순이익(원) 1,596
나. 개별(별도) - 자산총계 2,142,189 - 매출액 456,726
- 부채총계 399,934 - 영업이익 115,379
- 자본금 38,392 - 당기순이익 122,817
- 자본총계 1,742,255 *주당순이익(원) 1,601
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 3명 선임
기타비상무이사 1명 선임
감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.1
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 <보고사항>

    - 제5기 영업보고
    - 감사보고
    - 내부회계관리제도 운영실태 보고
    - 최대주주등과의 거래내역 보고

<의결사항>

     - 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
       - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 문창진)
→ 원안대로 승인

       - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 조미진)
→ 원안대로 승인

       - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 최정욱)
→ 원안대로 승인

     - 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 안재현)
→ 원안대로 승인

     - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
       - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 문창진)
→ 원안대로 승인

       - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 최정욱)
→ 원안대로 승인

     - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다.
※ 관련공시 2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안재현 1966-02 3 신규선임 '04.05 ~'11.10  SK D&D 대표이사
'11.11 ~'14.09  SK건설 글로벌마케팅부문장
'14.10 ~'15.12  SK건설 Industry Service 부문장
'16.01 ~'16.12  SK가스 경영지원부문장
                兼 신성장에너지실장
'17.01 ~'17.12  SK건설 글로벌 Biz. 대표
'17.01 ~'21.12  SK가스 신성장에너지위원장
'18.01 ~'18.12  SK건설 글로벌 Biz. 대표 사장
'19.01 ~'21.10  SK에코플랜트 대표이사 사장
'21.12 ~ 현재   SK디스커버리 대표이사 사장
'22.08 ~ 현재   SK플라즈마 사장
'22.12 ~ 현재   SK케미칼 총괄사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문창진 1953-03 3 재선임 '07.06~'08.02 보건복지부 차관
'12.03~'17.02 차의과대학교 교학부총장
'17.02~'18.08 차의과대학교 일반대학원 대학원장
'20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사
-
조미진 1962-04 3 재선임 '09.06~'16.12 LG디스플레이 인재개발센터장
'17.01~'18.12 현대자동차그룹 인재개발원 부원장
'19.02~ 현재 Future Captiva Leadership Group President & CEO
'21.10~ 현재 세종문화회관 이사장
'20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사
Future Captiva Leadership Group 대표이사
최정욱 1964-07 3 재선임 '97.04~'11.09 김앤장법률사무소 세무팀
'11.10~'13.06 KPMG 삼정회계법인 세무3본부 본부장
'13.07~'20.05 삼정회계법인 총괄리더(부대표)
'20.07~'21.07 법무법인 지평 조세회계센터장
'20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
문창진 1953-03 3 재선임 사외이사인 감사위원 '07.06~'08.02 보건복지부 차관
'12.03~'17.02 차의과대학교 교학부총장
'17.02~'18.08 차의과대학교 일반대학원 대학원장
'20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사
최정욱 1964-07 3 재선임 사외이사인 감사위원 '97.04~'11.09 김앤장법률사무소 세무팀
'11.10~'13.06 KPMG 삼정회계법인 세무3본부 본부장
'13.07~'20.05 삼정회계법인 총괄리더(부대표)
'20.07~'21.07 법무법인 지평 조세회계센터장
'20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800977

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