정기주주총회결과 2023-03-27 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800977
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 5 기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 2,141,931 | - 매출액 | 456,726 | |
- 부채총계 | 400,229 | - 영업이익 | 115,014 | ||
- 자본금 | 38,392 | - 당기순이익 | 122,452 | ||
- 자본총계 | 1,741,702 | *주당순이익(원) | 1,596 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,142,189 | - 매출액 | 456,726 | |
- 부채총계 | 399,934 | - 영업이익 | 115,379 | ||
- 자본금 | 38,392 | - 당기순이익 | 122,817 | ||
- 자본총계 | 1,742,255 | *주당순이익(원) | 1,601 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임 기타비상무이사 1명 선임 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 4 | ||||
사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 제5기 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 문창진) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 조미진) → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 최정욱) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 안재현) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 문창진) → 원안대로 승인 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 최정욱) → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다. | |||||
※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
안재현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | '04.05 ~'11.10 SK D&D 대표이사 '11.11 ~'14.09 SK건설 글로벌마케팅부문장 '14.10 ~'15.12 SK건설 Industry Service 부문장 '16.01 ~'16.12 SK가스 경영지원부문장 兼 신성장에너지실장 '17.01 ~'17.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표 '17.01 ~'21.12 SK가스 신성장에너지위원장 '18.01 ~'18.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표 사장 '19.01 ~'21.10 SK에코플랜트 대표이사 사장 '21.12 ~ 현재 SK디스커버리 대표이사 사장 '22.08 ~ 현재 SK플라즈마 사장 '22.12 ~ 현재 SK케미칼 총괄사장 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
문창진 | 1953-03 | 3 | 재선임 | '07.06~'08.02 보건복지부 차관 '12.03~'17.02 차의과대학교 교학부총장 '17.02~'18.08 차의과대학교 일반대학원 대학원장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사 | - |
조미진 | 1962-04 | 3 | 재선임 | '09.06~'16.12 LG디스플레이 인재개발센터장 '17.01~'18.12 현대자동차그룹 인재개발원 부원장 '19.02~ 현재 Future Captiva Leadership Group President & CEO '21.10~ 현재 세종문화회관 이사장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사 | Future Captiva Leadership Group 대표이사 |
최정욱 | 1964-07 | 3 | 재선임 | '97.04~'11.09 김앤장법률사무소 세무팀 '11.10~'13.06 KPMG 삼정회계법인 세무3본부 본부장 '13.07~'20.05 삼정회계법인 총괄리더(부대표) '20.07~'21.07 법무법인 지평 조세회계센터장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
문창진 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '07.06~'08.02 보건복지부 차관 '12.03~'17.02 차의과대학교 교학부총장 '17.02~'18.08 차의과대학교 일반대학원 대학원장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사 |
최정욱 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '97.04~'11.09 김앤장법률사무소 세무팀 '11.10~'13.06 KPMG 삼정회계법인 세무3본부 본부장 '13.07~'20.05 삼정회계법인 총괄리더(부대표) '20.07~'21.07 법무법인 지평 조세회계센터장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800977