주주총회소집결의 2023-03-03 18:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303801035
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동) ECOLab 지하 2층 G.rium Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 제5기 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 문창진) - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 조미진) - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 최정욱) - 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 안재현) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 문창진) - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 최정욱) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 정기주주총회 일시에 임박하여 불가피한 사유(코로나19로 인한 경우 등)로 장소나 일시를 변경해야 하는 경우 대표이사에게 대체 장소나 일시를 정할 수 있도록 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | '04.05 ~'11.10 SK D&D 대표이사 '11.11 ~'14.09 SK건설 글로벌마케팅부문장 '14.10 ~'15.12 SK건설 Industry Service 부문장 '16.01 ~'16.12 SK가스 경영지원부문장 兼 신성장에너지실장 '17.01 ~'17.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표 '17.01 ~'21.12 SK가스 신성장에너지위원장 '18.01 ~'18.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표 사장 '19.01 ~'21.10 SK에코플랜트 대표이사 사장 '21.12 ~ 현재 SK디스커버리 대표이사 사장 '22.08 ~ 현재 SK플라즈마 사장 '22.12 ~ 현재 SK케미칼 총괄사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문창진 | 1953-03 | 3 | 재선임 | '07.06~'08.02 보건복지부 차관 '12.03~'17.02 차의과대학교 교학부총장 '17.02~'18.08 차의과대학교 일반대학원 대학원장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사 | - |
| 조미진 | 1962-04 | 3 | 재선임 | '09.06~'16.12 LG디스플레이 인재개발센터장 '17.01~'18.12 현대자동차그룹 인재개발원 부원장 '19.02~ 현재 Future Captiva Leadership Group President & CEO '21.10~ 현재 세종문화회관 이사장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사 | Future Captiva Leadership Group 대표이사 |
| 최정욱 | 1964-07 | 3 | 재선임 | '97.04~'11.09 김앤장법률사무소 세무팀 '11.10~'13.06 KPMG 삼정회계법인 세무3본부 본부장 '13.07~'20.05 삼정회계법인 총괄리더(부대표) '20.07~'21.07 법무법인 지평 조세회계센터장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문창진 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '07.06~'08.02 보건복지부 차관 '12.03~'17.02 차의과대학교 교학부총장 '17.02~'18.08 차의과대학교 일반대학원 대학원장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사 |
| 최정욱 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '97.04~'11.09 김앤장법률사무소 세무팀 '11.10~'13.06 KPMG 삼정회계법인 세무3본부 본부장 '13.07~'20.05 삼정회계법인 총괄리더(부대표) '20.07~'21.07 법무법인 지평 조세회계센터장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303801035
