정기주주총회결과 2024-03-28 13:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900782
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,024 | - 매출액 | 79,793 | |
| - 부채총계 | 21,653 | - 영업이익 | 6,677 | ||
| - 자본금 | 4,917 | - 당기순이익 | 6,253 | ||
| - 자본총계 | 63,371 | *주당순이익(원) | 641 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,515 | - 매출액 | 83,784 | |
| - 부채총계 | 22,437 | - 영업이익 | 8,209 | ||
| - 자본금 | 4,917 | - 당기순이익 | 7,806 | ||
| - 자본총계 | 64,078 | *주당순이익(원) | 800 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제16기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 :이사의 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 :감사의 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 황진철 연임) → 원안대로 승인 제5호 의안 :감사 선임의 건(감사 이재윤 연임) → 원안대로 승인 제6호 의안 :임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황진철 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 現) ㈜이노메트리 전무이사 前) ㈜두올 경영기획담당 이사 前) 크루셜텍㈜ 경영기획실 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재윤 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前) 중동파이넨스 주식회사 대표이사 前) 교직원웨딩 대표이사 前) The-K호텔 서울 전무이사, 상임감사 前) 한국교직원공제회 금융투자본부장 |
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