주주총회소집결의 2024-03-12 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900750
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 독서당로 97, 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 김경서 중임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 강낙현 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고' 및 '의결권대리행사권유참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경서 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 現) 주식회사 바이브컴퍼니 기술총괄자문(의장) 前) 서울특별시 정보화사업계획 정보기획단 단장 前) 주식회사 바이브컴퍼니 대표이사 前) (주)카카오(구,다음커뮤니케이션) 선임 연구원 - 연세대학교 컴퓨터산업시스템공학 박사 - 연세대학교 전산과학 학사/석사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강낙현 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 태성회계법인 세무사 前) (주)진도 경영관리본부장 前) 한돌세무법인 대표세무사 |
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