주주총회소집결의 2023-03-14 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901709
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 독서당로 97, 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사외이사 김남숙 선임의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성언 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 윤준태 중임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 박규상 중임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 8) 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성언 | 1983-09 | 3년 | 재선임 | 23~현재 (주)바이브컴퍼니 대표이사 18~22 (주)바이브컴퍼니 최고재무책임자 15~18 (주)태성회계법인 공인회계사 12~15 (주)한울회계법인 공인회계사 |
| 윤준태 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 00~현재 (주)바이브컴퍼니 최고기술책임자 99~00 University of Pennsylvania Post-Doc. 98-99 한국과학기술원 Post-Doc. |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남숙 | 1981-09 | 3년 | 신규선임 | 18~현재 시티스푸너스 대표이사 16~18 알엘에이피(주) CMO 11~15 P&G 브랜드매니저 | 주식회사 시티스푸너스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박규상 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 21~현재 (주)이지스코리아 CFO 19~21 성도이현회계법인 공인회계사 근무 17~19 정동회계법인 공인회계사 근무 09~17 삼일회계법인 공인회계사 근무 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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