정기주주총회결과 2023-03-28 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801215
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,460,837 | - 매출액 | 1,487,575 | |
| - 부채총계 | 885,820 | - 영업이익 | 117,984 | ||
| - 자본금 | 34,631 | - 당기순이익 | 87,618 | ||
| - 자본총계 | 1,575,017 | *주당순이익(원) | 1,138 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,920,188 | - 매출액 | 1,059,617 | |
| - 부채총계 | 578,102 | - 영업이익 | 81,393 | ||
| - 자본금 | 34,631 | - 당기순이익 | 65,473 | ||
| - 자본총계 | 1,342,086 | *주당순이익(원) | 946 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 580 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 40,171,693,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제5기[2022.1.1~2022.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 580원/주 → 보고로 갈음 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2023년 3월 20일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기수 | 1970-11 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 화학공학과 - 美 U. C. Berkeley MBA - 한일산업㈜ 부사장 - 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술 총괄 부사장 - 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 - 現) 한일시멘트㈜ 부회장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희집 | 1962-11 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 美 University of Texas at Austin MBA - 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재 제조 산업 대표 - 現) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 - 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표 | ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 사내이사(대표) |
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