정기주주총회결과 2023-03-29 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900980
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,890 | - 매출액 | 25,834 | |
| - 부채총계 | 31,539 | - 영업이익 | 3,939 | ||
| - 자본금 | 10,473 | - 당기순이익 | -230 | ||
| - 자본총계 | 54,350 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,063 | - 매출액 | 26,489 | |
| - 부채총계 | 33,286 | - 영업이익 | 2,392 | ||
| - 자본금 | 10,473 | - 당기순이익 | -507 | ||
| - 자본총계 | 54,777 | *주당순이익(원) | -11 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,039,000,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(김주영) 사외이사 1명 선임(김영춘) 감사 1명 선임(최수현) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제13기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건 (현금배당액 : 보통주 1주당 50원) ▶ 원안대로 가결 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김주영 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 김영춘 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 감사 최수현 선임의건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다. - 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주영 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 현)라온피플 경영지원실장 전)삼성전자 기획팀 전)SK텔레콤 SoC개발팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영춘 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 현) 국림부경대학교 경영대학 석좌교수 국회 사무총장 국회 문화체육관광위원회 위원 해양수산부 장관 16,17,20대 국회의원 | (주)한국해양자산거래 공동대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수현 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현)국민대학교 경영대학 석좌교수 현) 서울시 "금융산업정책위원회" 위원장 금융감독원 원장 금융정보분석원(FIU) 원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900980
