주주총회소집결의 2023-03-06 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900380
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 723, 분당테크노파크 B동 4층 라온회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제13기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건 (현금배당액 : 보통주 1주당 50 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김주영 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김영춘 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 최수현 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 제13기 정기주주총회 일정과 관련하여, 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주영 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 현)라온피플 경영지원실장 전)실리콘화일 사업추진실 전)SK텔레콤 SoC개발팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영춘 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 현) 국림부경대학교 경영대학 석좌교수 국회 사무총장 국회 문화체육관광위원회 위원 해양수산부 장관 16,17,20대 국회의원 | (주)한국해양자산거래 공동대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수현 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현)국민대학교 경영대학 석좌교수 현) 서울시 "금융산업정책위원회" 위원장 금융감독원 원장 금융정보분석원(FIU) 원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900380
