주주총회소집결의 2023-03-16 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901026
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로211, 18층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 사항 □ 제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 □ 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 □ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 4월 11일 이사회 부여분) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 전자투표에 관한 사항 가.전자투표·전자위임장 관리시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com 나.전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 21일 오전9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 다.본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라.수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) - 총회 입장 전, 가급적 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901026
