주주총회소집결의 2024-03-14 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900580
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로636, 두원빌딩 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ○감사보고 및 영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안: 제11기(2023.01.01~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인 의건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 사명변경 등) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 조병상 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 최유진 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사 노희정 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'의 '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'의 내용 중 사명변경 세부 내역은 아래와 같습니다. 1) 변경 전 상호 : 주식회사 베스파 (Vespa Inc.) 2) 변경 후 상호 : 주식회사 애닉 (Anic Inc.) | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병상 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 1998.12~1990.06 서울보증보험 인사부 2004.03~2010.03 국가정보대학원 교수 2019.04~2021.03 대테러보안국 국장 | - |
| 최유진 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 2016.01~현재 서울과학종합대학원 교수 2022.10~현재 국가브랜드진흥원 원장 | 국가브랜드진흥원 (원장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노희정 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2004.06~2009.06 (주)HB엔터테인먼트 대표 2010.06~2014.06 (주)자유엔터테인먼트 대표이사 2019.12~현재 (주)정동국제여행사 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 영화, 방송프로그램, 애니메이션, 음반 기획, 제작, 제작대행, 수입, 판매 및 배급업 12. 티브이(TV)드라마, 시리즈물, 인터넷영화, 광고물 등의 기획, 제작, 제작대행, 수입, 판매 및 배급업 13. 영상물(광고, 방송, 홍보영상, 영화 등) 기획, 제작, 제작 대행, 수입, 판매 및 배급업 14. 방송용(TV, 케이블TV, 인터넷방송, 위성 등 포함) 프로그램 기획, 제작, 제작대행, 수입, 판매 및 배급업 15. 매니지먼트, 에이전트업, 연예엔터테인먼트 사업을 위한 각 분야의 매니지먼트사업 16. 광고 모델 에이전시 17. 연예아카데미 운영업 18. 프로모션, 행사(이벤트), 전시 기획 및 대행업 19. 공연 기획 및 공연 배급업 20. 스튜디오 및 공연장 대여, 대관 및 운영업 21. 음향장비, 조명, 무대장비 설치 운영 및 임대업 22. 영화 홍보 및 광고에 관련된 기획, 제작, 판매 및 판매대행업 23. 영화촬영장비 렌탈업 및 인력공급업 24. 배우양성 및 예능교육 육성 25. 의류, 신발, 구두, 잡화, 원단 디자인, 제조, 도소매, 판매, 유통업 26. 섬유, 의복, 가방, 핸드백, 지갑, 가죽제품, 의복악세사리, 모조장신품, 모피제품 제조, 도소매업, 판매, 중개업 27. 의류창고 및 의류관련서비스업 28. 상품종합중개업, 상품종합도매업 29. 농수산물 유통판매업 30. 건강식품, 생활잡화 유통판매업 31. 인터넷 광고서비스업 32. 사업알선 및 여행알선 서비스업 33. 농수산물 및 농수산가공식품 수출입 무역업 34. 육류가공처리업 35. 수산동물 가공처리업 36. 상표 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 37. 프랜차이즈 컨설팅업 38. 사업경영자문 및 컨설팅업 39. 광고 및 광고대행업 40. 광고기획 및 제작, 이벤트대행서비스업 41. 전시, 공연 및 행사대행업(국제회의 용역 포함) 42. 콘텐츠 머천다이징, 제작 및 유통업 43. 교육, 출판업 44. 잡지 및 정기간행물 발행업 45. 광고협찬 및 대행업(PPL) 46. 각호와 관련된 연구개발, 서비스, 용역, 기술자문업 47. 각호와 관련된 전자상거래, 통신판매업 48. 각호와 관련된 인터넷 쇼핑몰 운영업 49. 각호와 관련된 무역업, 수출입업, 무역대행업 | 향후 계획중인 신사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 컨텐츠 제공업 8. 캐릭터상품 판매업 | 7. 문화콘텐츠, 디지털콘텐츠, 기타 각종 콘텐츠 기획, 제공, 제작, 판매, 판매대행, 배급 투자업 8. 캐릭터 상품 개발, 개발대행, 수입 판매업 | 향후 계획중인 신사업을 위한 사업 목적 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900580
