정기주주총회결과 2024-03-28 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902329
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,922 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 23,427 | - 영업이익 | -12,198 | ||
| - 자본금 | 6,801 | - 당기순이익 | -11,611 | ||
| - 자본총계 | 40,495 | *주당순이익(원) | -1,078 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 : 정관 제 2조 "목적"추가의 건 -> 원안대로 가결 제 2-2호 : 정관 제 10조 "신주인수권" 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제 2-3호 : 정관 제 39조의 2 "이사의 책임감경" 신설의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 임원 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 사내이사 김민수 선임의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제8호 의안: 임원보수규정 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 코스닥시장에 상장한 자산총액이 1천억원 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 1항과 상법시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등) 1항 1호, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따라 사외이사 선임의무가 없는 법인에 해당됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민수 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영학 학사 - ㈜한섬 회계팀 과장 - ㈜한미반도체 총무지원부 팀장 - ㈜크리스에프앤씨 관리부 부장 - (現) ㈜셀리드 경영지원실 재무팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자상거래, 도소매업 - 식품수입업 - 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 - 통신판매업 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902329
