주주총회소집결의 2024-03-07 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901002
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 목련 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 : 정관 제 2조 "목적"추가의 건 제 2-2호 : 정관 제 10조 "신주인수권" 일부 변경의 건 제 2-3호 : 정관 제 39조의 2 "이사의 책임감경" 신설의 건 3) 제3호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의건 4) 제4호 의안: 임원 주식매수선택권 부여의 건 5) 제5호 의안: 사내이사 김민수 선임의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 8) 제8호 의안: 임원보수규정 일부 변경 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민수 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영학 학사 - ㈜한섬 회계팀 과장 - ㈜한미반도체 총무지원부 팀장 - ㈜크리스에프앤씨 관리부 부장 - (現) ㈜셀리드 경영지원실 재무팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자상거래, 도소매업 - 식품수입업 - 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 - 통신판매업 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901002
