정기주주총회결과 2023-03-29 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902407
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,857 | - 매출액 | 480 | |
| - 부채총계 | 23,418 | - 영업이익 | -14,911 | ||
| - 자본금 | 4,866 | - 당기순이익 | -22,865 | ||
| - 자본총계 | 22,439 | *주당순이익(원) | -2,350 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안: 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 강창율 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 정세현 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사내이사 김유경 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 기타비상무이사 곽의종 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당하며, 상법 제542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의거 사외이사 선임 의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창율 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)셀리드 대표이사 - 現 서울대학교 약학대학 명예교수 - 現 (주)한독 사외이사 - 서울대학교 약학대학 정교수 - IDEC Pharmaceutical Corporation, La Jolla, California Scientist Ⅲ |
| 정세현 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)셀리드 경영지원실장 - (주)대한전선 감사 실장 - (주)에스원 보안솔루션 사업부 지원 담당 - (주)삼성SDI 재무관리자 및 독일 법인장 |
| 김유경 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)셀리드 GMP센터 생산본부장 - (주)한미약품 팔탄플랜트 생산총괄 팀장 - 식약처 바이오정책과 GMP 조사관 |
| 곽의종 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)GH 제조책임자 - (주)삼일제약 사장 - (주)파마킹 사장 - SK케미칼(주) 신약연구실장 |
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