주주총회소집결의 2023-02-23 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900827
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 마로니에 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1) 제2-1호 의안: 사내이사 강창율 재선임의 건 2-2) 제2-2호 의안: 사내이사 정세현 재선임의 건 2-3) 제2-3호 의안: 사내이사 김유경 선임의 건 3) 제3호 의안: 기타비상무이사 곽의종 선임의 건 4) 제4호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회 장소 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창율 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)셀리드 대표이사 - 現 서울대학교 약학대학 명예교수 - 서울대학교 약학대학 정교수 - IDEC Pharmaceutical Corporation, La Jolla, California Scientist Ⅲ |
| 정세현 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)셀리드 경영지원실장 - (주)대한전선 감사 실장 - (주)에스원 보안솔루션 사업부 지원 담당 - (주)삼성SDI 재무관리자 및 독일 법인장 |
| 김유경 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)셀리드 GMP센터 생산본부장 - (주)한미약품 팔탄플랜트 생산총괄 팀장 - 식약처 바이오정책과 GMP 조사관 |
| 곽의종 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)GH 제조책임자 - (주)삼일제약 사장 - (주)파마킹 사장 - SK케미칼(주) 신약연구실장 |
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