[기재정정]정기주주총회결과 2023-03-31 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903158
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 문구 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가. 제1호 의안 - 제20기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 이돈규 선임의 건 (재선임) 다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 최형호 (재선임) 라. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 이돈규 (재선임) 마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | [보고사항] 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가. 제1호 의안 - 제20기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 이돈규 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 최형호 (재선임) → 원안대로 승인 라. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 이돈규 (재선임) → 원안대로 승인 마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 231,278 | - 매출액 | 112,750 | |
| - 부채총계 | 159,658 | - 영업이익 | 10,674 | ||
| - 자본금 | 3,741 | - 당기순이익 | 942 | ||
| - 자본총계 | 71,620 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,244 | - 매출액 | 113,858 | |
| - 부채총계 | 159,602 | - 영업이익 | 11,191 | ||
| - 자본금 | 3,741 | - 당기순이익 | 1,507 | ||
| - 자본총계 | 72,642 | *주당순이익(원) | 208 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 재선임 (감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가. 제1호 의안 - 제20기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 이돈규 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 최형호 (재선임) → 원안대로 승인 라. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 이돈규 (재선임) → 원안대로 승인 마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이돈규 | 1960-12 | 3 | 재선임 | - 83년~87년 동아대학교 경제학과 졸업 경제학사 - 87년~98년 증권거래소 정보분석팀장 - 98년~08년 KRX 시장감시부장 - 08년~12년 KRX 시장감시 총괄부장 - 12년~13년 KRX 심리부장 - 17년~19년 KRX산하 준법감시협의회 사무국장 - 20년~현재 (주)하나기술 사외이사 | - |
| 최형호 | 1965-10 | 3 | 재선임 | - 85년~91년 건국대학교 경영학과 졸업 경영학사 - 92년 공인회계사 자격취득 - 92년~93년 산동회계법인 회계사 - 93년~15년 미래회계법인 파트너 - 15년~현재 최형호세무회계사무소 대표 - 17년~현재 행정자치부 지방공기업 경영평가위원 - 20년~현재 (주)하나기술 사외이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이돈규 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 83년~87년 동아대학교 경제학과 졸업 경제학사 - 87년~98년 증권거래소 정보분석팀장 - 98년~08년 KRX 시장감시부장 - 08년~12년 KRX 시장감시 총괄부장 - 12년~13년 KRX 심리부장 - 17년~19년 KRX산하 준법감시협의회 사무국장 - 20년~현재 (주)하나기술 사외이사 |
| 최형호 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 85년~91년 건국대학교 경영학과 졸업 경영학사 - 92년 공인회계사 자격취득 - 92년~93년 산동회계법인 회계사 - 93년~15년 미래회계법인 파트너 - 15년~현재 최형호세무회계사무소 대표 - 17년~현재 행정자치부 지방공기업 경영평가위원 - 20년~현재 (주)하나기술 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903158
