주주총회소집결의 2023-03-15 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900488
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 덕우리 331 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가. 제1호 의안 - 제20기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 이돈규 선임의 건 (재선임) 다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 최형호 (재선임) 라. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 이돈규 (재선임) 마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이돈규 | 1960-12 | 3 | 재선임 | - 83년~87년 동아대학교 경제학과 졸업 경제학사 - 87년~98년 증권거래소 정보분석팀장 - 98년~08년 KRX 시장감시부장 - 08년~12년 KRX 시장감시 총괄부장 - 12년~13년 KRX 심리부장 - 17년~19년 KRX산하 준법감시협의회 사무국장 - 20년~현재 (주)하나기술 사외이사 | - |
| 최형호 | 1965-10 | 3 | 재선임 | - 85년~91년 건국대학교 경영학과 졸업 경영학사 - 92년 공인회계사 자격취득 - 92년~93년 산동회계법인 회계사 - 93년~15년 미래회계법인 파트너 - 15년~현재 최형호세무회계사무소 대표 - 17년~현재 행정자치부 지방공기업 경영평가위원 - 20년~현재 (주)하나기술 사외이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이돈규 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 83년~87년 동아대학교 경제학과 졸업 경제학사 - 87년~98년 증권거래소 정보분석팀장 - 98년~08년 KRX 시장감시부장 - 08년~12년 KRX 시장감시 총괄부장 - 12년~13년 KRX 심리부장 - 17년~19년 KRX산하 준법감시협의회 사무국장 - 20년~현재 (주)하나기술 사외이사 |
| 최형호 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 85년~91년 건국대학교 경영학과 졸업 경영학사 - 92년 공인회계사 자격취득 - 92년~93년 산동회계법인 회계사 - 93년~15년 미래회계법인 파트너 - 15년~현재 최형호세무회계사무소 대표 - 17년~현재 행정자치부 지방공기업 경영평가위원 - 20년~현재 (주)하나기술 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900488
