대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-30 15:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000634
| 기업집단명 : | 금호아시아나 |
| 기업집단 동일인 : | 박 삼 구 |
| 기업집단 대표회사 : | 금호건설(주) |
| 작성회사 : | 에어부산(주) |
| 담당자 : | 이 재 연 (사 원) , 전화번호(051-410-0873) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금융회사 | 에어부산(주) | 두성국 | 2007.08.31 | 2008.04.01 | H5110(항공여객운송업) | 1,140 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에어부산(주) | H5110 (항공 여객 운송업) | 여객 운송 서비스 |
| H5120 (항공 화물 운송업) | 화물 운송 서비스 | ||
| H5293 (항공 운송지원 서비스업) | 기내판매 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비 금 융 회 사 | 에어부산(주) | 248,452 | 33,526 | 1,109,631 | 1,358,083 | 361,362 | 809,908 | 1,171,270 | - | 116,640 | 186,813 | 626.97% |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | 에어부산(주) | 890,440 | 159,754 | 19,855 | 71,941 | 45,149 | 104,145 |
※ 해당사항 없음
※ 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금융회사 | 에어부산(주) | 두성국 | 대표이사 (이사회 의장) | 2024.03.29 | 2024.04.11 | 2027.03.29 | - | - | 현) 에어부산㈜ 대표이사 전) 아시아나항공㈜ 여객본부장 | 아시아나항공 전무 | 신임 | - |
| 두성국 | 사내이사 | 2024.03.29 | 2024.04.11 | 2027.03.29 | - | - | 현) 에어부산㈜ 대표이사 전) 아시아나항공㈜ 여객본부장 | 아시아나항공 전무 | 신임 | - | ||
| 민경제 | 사내이사 | 2023.03.31 | 2023.04.11 | 2026.03.31 | - | - | 현) 에어부산㈜ 경영본부장 전) 아시아나항공㈜ 재무담당임원대행 | 아시아나항공 임원대행 | 신임 | - | ||
| 최강식 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2024.03.29 | 2024.04.11 | 2027.03.29 | - | - | 현) 연세대학교 상경대학 경제학부 교수 전) 삼성중공업 사외이사 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
| 노진호 | 사외이사 | 2024.03.29 | 2024.04.11 | 2027.03.29 | - | - | 현) 국민대학교 경영대학 AI/빅데이터융합과정 겸임교수 전) 우리금융지주 그룹 부사장 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
| 신정택 | 기타비상무이사 | 2008.02.27 | 2008.03.04 | 2026.03.31 | - | 세운철강㈜ | 현) 세운철강㈜ 회장 | - | 중임 | 감사위원회 | ||
| 서성진 | 기타비상무이사 | 2024.03.29 | 2024.04.11 | 2027.03.29 | - | 아시아나세이버㈜ (계열) | 현) 아시아나항공㈜ 전략기획담당 | - | 신임 | - | ||
| 조영태 | 기타비상무이사 | 2024.03.29 | 2024.04.11 | 2027.03.29 | - | - | 현) 부산시 신공항추진본부장 | - | 신임 | - | ||
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 에어부산(주) | 안병석 민경제 신정택 정영무 정인호 조영석 이현우 | 2023.08.08 | Stand-by L/C 추가 개설의 건 | 의안가결 | 2 | - | - | - |
| 2023.08.08 | Stand-by L/C 개설 방식 변경의 건 | 의안가결 | 2 | - | - | - | |||
| 2023.10.26 | 해외지점 개설 승인의 건 (마쓰야마 지점) | 의안가결 | 2 | - | - | - | |||
| 2023.10.26 | 지점 변동사항 등기 승인의 건 | 의안가결 | 2 | - | - | - | |||
| 2023.10.26 | A321ceo 항공기 1대 및 A321neo 항공기 2대 임차 승인의 건 | 의안가결 | 2 | - | - | - | |||
| 2023.11.28 | 감사용역계약 연장 승인의 건 | 의안가결 | 2 | - | - | - | |||
| 2024.02.14 | 제 17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 의안가결 | 2 | - | - | - | |||
| 2024.03.16 | 제 17기 재무제표 변경 승인의 건 | 의안가결 | 2 | - | - | - | |||
| 2024.03.16 | 제 17기 정기주주총회 소집 결정의 건 | 의안가결 | 2 | - | - | - | |||
| 2024.03.16 | 제 17기 정기주주총회 회의 목적 사항 결정의 건 | 의안가결 | 2 | - | - | - | |||
| 2024.03.16 | 이해관계자 거래 승인의 건 | 의안가결 | 2 | - | - | - | |||
| 두성국 민경제 최강식 노진호 신정택 조영태 서성진 | 2024.03.29 | 대표이사 선임의 건 | 의안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2024.03.29 | 해외지점 개설 승인의 건(보홀 지점) | 의안가결 | 2 | - | - | - | |||
| 2024.03.29 | 안전보건계획 승인의 건 | 의안가결 | 2 | - | - | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융회사 | 에어부산(주) | 감사위원회 | X (상법 제415조의2) | 신정택 정인호 정영무 | [설치목적] 회사의 업무감독과 회계감독을 수행 [주요권한] 4.1.1. 업무 감사권 4.1.2. 영업보고 요구권 및 업무재산 조사권 4.1.3. 이사 보고의 수령권 4.1.4. 자회사에 대한 조사권 4.1.5. 이사의 위법행위 유지(留止) 청구권 4.1.6. 각종 소(訴)의 대표권 4.1.7. 주주총회의 소집청구권 4.1.8. 전문가의 조력 요청권 4.1.9. 외부감사인의 선임 및 변경·해임에 대한 승인권 4.1.10. 기타법령, 정관 및 이사회 결의에 의 하여 감사위원에 부여된 사항에 관 한 사항 | 2023.08.08 | 외부감사인의 반기 감사결과 및 계획 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - |
| 2023.08.08 | 직원부정행위 발생 및 조치현황 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.08.08 | '23년 상반기 내부감사 진행상황 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.08.08 | 부정위험평가 결과 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.08.08 | 내부회계관리제도 설계 및 반기운영평가 결과 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.08.08 | 내부회계관리제도 성과평가 지표 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.08.08 | 내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.08.08 | 내부회계관리제도 조직 적격성 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.14 | '23년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.14 | '23년 내부회계관리제도 운영실태 평가 추진일정 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.14 | 외부감사인의 감사 결과 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.14 | 내부회계관리제도 운영실태 최종 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.14 | 제17기 재무제표 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.14 | 주주총회 안건 적법성 검토 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.14 | 감사의 감사보고서 승인 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.14 | 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.14 | 2023년 내부감사결과 및 2024년 내부감사계획 승인 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 최강식 신정택 노진호 | 2024.03.29 | 감사위원장 선임 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
| 내부거래위원회 | X (상법 제393조의 2) | - | [설치목적] 회사의 내부거래 내역을 심사 및 승인하기 위함 [주요권한] 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 내부거래 및 관련 거래 심사 및 승인 | - | - | - | - | - | - | - | ||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 에어부산(주) | X | X | - | X | - | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
※ 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | A | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ⑧ 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ⑨ 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | 민경제 | 3,000 | 0.00% | - | - | 3,000 | 0.00% | ||||
| 김정호 | 19,488 | 0.02% | - | - | 19,488 | 0.02% | |||||
| 자기주식 | 에어부산㈜ | 58,016 | 0.05% | - | - | 58,016 | 0.05% | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | ㈜아시아나항공 | 48,863,143 | 41.89% | - | 48,863,143 | 41.89% | |||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑩ 동일인측 합계 | - | 48,943,647 | 41.89% | - | - | 48,943,647 | 41.89% | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 67,696,353 | 58.04% | 67,696,353 | 58.04% | ||||||
| 총 계 | - | 116,640,000 | 100.00% | - | - | 116,640,000 | 100.00% | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 에어부산(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 에어부산(주) | 장부가액 | 701 | |
| 보통주 | 58,016 | 0.05% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 58,016 | 0.05% | |||
| 장부가액 소계 | 701 | - | |||
| 합계 | 701 | - | |||
※ 해당사항 없음
※ 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
※ 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 아시아나항공(주) | 기타합계 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비 금융회사 | 에어부산(주) | 1/4 | - | 2,718 | 2,718 |
| 2/4 | - | 1,086 | 1,086 | ||
| 3/4 | - | 203 | 203 | ||
| 4/4 | 25,083 | 64,173 | 89,256 | ||
| 소계 | 25,083 | 68,181 | 93,264 | ||
※ 해당사항 없음
※ 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
※ 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
※ 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
※ 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 매출액 총계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||
| 아시아나항공(주) | 아시아나 에어포트(주) | 아시아나 티앤아이(주) | 소계 | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비금융 회사 | 에어부산(주) | 1/4 | 157 | 53 | 60 | 270 | 270 | 890,440 | 890,440 | - |
| 2/4 | 99 | 30 | 79 | 207 | 207 | |||||
| 3/4 | 110 | 33 | 95 | 238 | 238 | |||||
| 4/4 | 111 | 26 | 128 | 265 | 265 | |||||
| 소계 | 476 | 143 | 361 | 980 | 980 | |||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
※ 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용
※ 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
※ 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
※ 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
※ 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
※ 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
※ 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
※ 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
※ 해당사항 없음
나. 무상거래 현황
※ 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
※ 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
※ 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 (채권금액) | ||||||||||||
| 아시아나항공(주) | 아시아나티앤아이(주) | 소계 | |||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | 에어부산(주) | 8,984 | - | 8,984 | 50 | - | 50 | 9,034 | - | 9,034 | 9,034 | - | 9,034 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
※ 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
※ 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
※ 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
※ 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
※ 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
※ 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
※ 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
※ 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
※ 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
※ 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
※ 해당사항 없음
※ 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000634
