주주총회소집결의 2023-03-16 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316801217
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ◎ 제1호 의안 : 제16기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ◎ 제2호 의안 : 사내이사 민경제 선임의 건 ◎ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 : 기타비상무이사 신정택 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 이현우 선임의 건 제3-3호 : 기타비상무이사 조영석 선임의 건 ◎ 제4호 의안 : 감사위원 신정택 선임의 건 ◎ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경제 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 前)아시아나항공 재무담당임원대행 現)에어부산 경영본부장(예정) |
| 신정택 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 前)에어부산 대표이사 現)세운철강 회장 |
| 이현우 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 前)부산시 도시계획과장 現)부산시 신공항추진본부장 |
| 조영석 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 前)아시아나항공 홍보부문 상무 現)아시아나항공 경영관리본부장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정택 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前)에어부산 대표이사 現)세운철장 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316801217
