정기주주총회결과 2023-03-30 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901735
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,066 | - 매출액 | 65,334 | |
| - 부채총계 | 72,944 | - 영업이익 | 119 | ||
| - 자본금 | 23,894 | - 당기순이익 | 3,854 | ||
| - 자본총계 | 70,122 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 185,181 | - 매출액 | 67,301 | |
| - 부채총계 | 115,667 | - 영업이익 | 908 | ||
| - 자본금 | 23,894 | - 당기순이익 | 3,209 | ||
| - 자본총계 | 69,514 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □ 이사 선임 - 사외이사 2명 신규선임 : 최주현, 신재균 □ 감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 신규선임 : 최주현, 신재균 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2022.1.1.∼2022.12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 최주현 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 신재균 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최주현 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 신재균 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 선임된 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최주현 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | □ 주요 학력 - 한양대학교 Biochemistry(학사ㆍ석사) - 서울대학교 Biochemistry and Molecular Biology(박사) □ 주요 경력 - '03~'06 뉴욕 마운시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow - '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장 - '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄 - '15~'15 차의과대학교수 부교수 - '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자 - '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무 - '22~현재 펨토바이오메드 공동대표이사 | 펨토바이오메드 (공동대표이사) |
| 신재균 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | □ 주요 학력 - 고려대학교 경영대학 무역학(학사) □ 주요 경력 - '97~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'07 KPMG 삼정회계법인 - '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장 - '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사 | 제이케이씨(주) (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최주현 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 주요 학력 - 한양대학교 Biochemistry(학사ㆍ석사) - 서울대학교 Biochemistry and Molecular Biology(박사) □ 주요 경력 - '03~'06 뉴욕 마운시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow - '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장 - '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄 - '15~'15 차의과대학교수 부교수 - '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자 - '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무 - '22~현재 펨토바이오메드 공동대표이사 |
| 신재균 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 주요 학력 - 고려대학교 경영대학 무역학(학사) □ 주요 경력 - '97~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'07 KPMG 삼정회계법인 - '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장 - '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901735
