정기주주총회결과 2024-03-14 17:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314802315
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,034,403 | - 매출액 | 3,202,331 | |
| - 부채총계 | 2,284,308 | - 영업이익 | 172,374 | ||
| - 자본금 | 22,400 | - 당기순이익 | 47,255 | ||
| - 자본총계 | 750,095 | *주당순이익(원) | 7,957 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,442,325 | - 매출액 | 662,028 | |
| - 부채총계 | 614,007 | - 영업이익 | 104,176 | ||
| - 자본금 | 22,400 | - 당기순이익 | 159,075 | ||
| - 자본총계 | 828,318 | *주당순이익(원) | 35,603 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,042,143,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함), 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 조현상 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2-1호 의안: 사외이사 정만기 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2-2호 의안: 사외이사 강호성 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정만기 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 강호성 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-06 사업보고서(일반법인) 2024-03-06 감사보고서 제출 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현상 | 1971-11 | 2 | 재선임 | ['11년~'18년] (주)효성 산업자재PG장 ['14년~'18년] (주)효성 화학PG CMO ['17년~'18년] (주)효성 전략본부장 ['18년~'21년] (주)효성 총괄사장 ['21년~현재] (주)효성 부회장 ['22년~현재] 효성첨단소재(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정만기 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | ['14년~'16년] 대통령 산업통상자원비서관 ['16년~'17년] 산업통상자원부 제 1차관 ['17년~'18년] 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 ['18년~'22년] 한국자동차산업협회 회장 ['22년~'24년] 한국무역협회 상근 부회장 ['20년~현재] 한국산업연합포럼 회장 | 하이넷(수소에너지네트워크 주식회사) 사외이사 |
| 강호성 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | ['93년~'95년] 서울지방검찰청 검사 ['99년~'11년] 법무법인 두우 파트너변호사 ['12년~'13년] 법무법인 광장 파트너변호사 ['13년~'18년] CJ 그룹 법무실장 ['18년~'20년] CJ그룹 법무실장, 경영지원총괄 ['20년~'22년] CJ ENM 대표이사 ['22년~'23년] CJ(주) 경영지원대표 ['23년~현재] CJ(주) 고문 | 없음 |
| 김희철 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | ['14년~'15년] 서울지방국세청 조사 1국장 ['15년~'16년] 국세청 기획조정관 ['16년~'17년] 광주지방국세청장 ['17년~'18년] 서울지방국세청장 ['19년~'21년] 세무법인 더택스 회장 ['21년~현재] 김앤장 법률사무소 고문 | 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만기 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ['14년~'16년] 대통령 산업통상자원비서관 ['16년~'17년] 산업통상자원부 제 1차관 ['17년~'18년] 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 ['18년~'22년] 한국자동차산업협회 회장 ['22년~'24년] 한국무역협회 상근 부회장 ['20년~현재] 한국산업연합포럼 회장 |
| 강호성 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ['93년~'95년] 서울지방검찰청 검사 ['99년~'11년] 법무법인 두우 파트너변호사 ['12년~'13년] 법무법인 광장 파트너변호사 ['13년~'18년] CJ 그룹 법무실장 ['18년~'20년] CJ그룹 법무실장, 경영지원총괄 ['20년~'22년] CJ ENM 대표이사 ['22년~'23년] CJ(주) 경영지원대표 ['23년~현재] CJ(주) 고문 |
| 김희철 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ['14년~'15년] 서울지방국세청 조사 1국장 ['15년~'16년] 국세청 기획조정관 ['16년~'17년] 광주지방국세청장 ['17년~'18년] 서울지방국세청장 ['19년~'21년] 세무법인 더택스 회장 ['21년~현재] 김앤장 법률사무소 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314802315
