의결권대리행사권유참고서류 2024-02-26 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226005732
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 2월 26일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 효성첨단소재(주) 주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 전화번호: 02-707-7000 |
| 작 성 자: | 성 명: 장승원 부서 및 직위: 자금팀 프로 전화번호: 02-707-7437 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 효성첨단소재(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 26일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 14일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 02월 29일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효성첨단소재(주) | 보통주 | 11,926 | 0.27 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)효성 | 최대주주 | 보통주 | 996,938 | 22.25 | 최대주주 | - |
| 조현상 | 발행회사 임원 | 보통주 | 546,895 | 12.21 | 발행회사 임원 | - |
| 조석래 | 기타 | 보통주 | 462,229 | 10.32 | 기타 | - |
| 송광자 | 기타 | 보통주 | 32,925 | 0.73 | 기타 | - |
| 조양래 | 기타 | 보통주 | 471 | 0.01 | 기타 | - |
| 이상운 | 계열사 임원 | 보통주 | 460 | 0.01 | 계열사 임원 | - |
| Tina Mikyung Lee | 기타 | 보통주 | 900 | 0.02 | 기타 | - |
| 조인영 | 기타 | 보통주 | 2,262 | 0.05 | 기타 | - |
| 조인서 | 기타 | 보통주 | 2,262 | 0.05 | 기타 | - |
| 조재현 | 기타 | 보통주 | 991 | 0.02 | 기타 | - |
| 조인희 | 기타 | 보통주 | 991 | 0.02 | 기타 | - |
| 조수인 | 기타 | 보통주 | 991 | 0.02 | 기타 | - |
| 조재하 | 기타 | 보통주 | 991 | 0.02 | 기타 | - |
| 계 | - | 2,049,306 | 45.74 | - | - | |
※ 상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 기준임
※ 상기 소유 비율은 발행주식 총수(4,479,948주) 대비 비율(%)임
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안철무 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 장승원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 26일 | 2024년 02월 29일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 14일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주 전체(2023년 12월 31일 기준) |
| 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 효성첨단소재(주) | https://www.hyosungadvancedmaterials.com/kr/company/ir/notice | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 12층 효성첨단소재(주) 자금팀 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 14일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2023년 세계경제는 선진국 고금리 기조 유지에 따른 수요 위축과 지정학적 리스크 증대로 경기 불확실성이 확대 되었으며, 국내 경기 또한 고금리 지속 및 물가상승에 따른 국내 소비 감소와 수출 부진으로 23년 경제성장률이 22년 대비 하락하는 등 부진한 경제 환경이 이어짐에 따라, 당사는 2023년 연결 기준 매출 3조 2,023억, 영업이익 1,724억을 기록하였습니다.
2024년에는 금리인하 기조 하에서 중국 경제 회복 및 인도의 가파른 성장으로 세계 소비심리가 완만히 개선될 것으로 전망되나, 러시아-우크라이나, 이스라엘-하마스 전쟁 장기화 및 70여개국 40억 인구가 잇따라 치르는 선거로 인해 불확실한 경제 환경이 최고조에 달할 것으로 보입니다.
이에 따라, 당사는 세계 시장점유율 1위인 폴리에스터 타이어코드를 비롯한 타이어보강재 섬유부문은 국내 공장의 해외 이전 및 글로벌 생산기지의 지속적인 증설을 통해 원가 경쟁력을 확대하는 한편, 적극적인 신규설비 도입 등을 통해 기술경쟁력도 제고하여 확고한 글로벌 마켓 리더의 위치를 더욱 공고히 하고 있으며, 타이어보강재강선부문 역시 중국 및 베트남에 생산법인을 설립하여 글로벌 시장을 공략하고 있으며, 고강도 제품개발 등을 통해 세계 1위 타이어 회사인 브릿지스톤 뿐만 아니라 피렐리, 굿이어 등 글로벌 선도 고객사와 장기공급계약을 체결하는 등 세계적으로 기술력을 인정받고 있습니다.
자동차용 Seat Belt 원사 분야에서 세계 1위 점유율을 유지하고 있는 Technical Yarn부문은 자동차 내장재 및 일반 산업용 고강력 원사 등 다양한 분야에 걸쳐 높은 기술력과 품질을 통해 고객사의 신뢰를 받는 파트너로 자리매김 하고 있습니다.
인테리어 부문은 국내 상업용 카페트 점유율 1위를 차지하고 있으며, 특히 자동차 차체 바닥에 장착되는 플로어 카매트는 우수한 내구성과 흡음성으로 국내 뿐만 아니라 GM, 크라이슬러 등 글로벌 자동차 제조사에도 공급하고 있습니다.
아라미드 부문은 기술집약적 고부가가치 신소재로서 광통신 케이블, 방검/방탄복 등다양하고 차별화된 제품으로 고객의 Needs를 충족시키고 있으며, 21년 증설 이후 꾸준한 제품개발과 판매 역량을 강화해 나가고 있습니다.
독자기술을 바탕으로 생산되는 탄소섬유는 수소차의 연료탱크 용도로 사용되는 등 수소경제의 핵심소재로 자리매김 하였으며, 항공기에 사용되는 고강도 탄소섬유 개발에도 성공하는 등 2028년까지 글로벌 M/S 3위 달성을 목표로 증설 투자를 지속하면서 소재 국산화에 앞장서고 있습니다.
당사는 결과에 책임지는 책임경영과 VOC, Agile 및 Data에 근거한 세밀한 경영을 조직문화에 정착시키고 솔직하고 긴밀한 소통을 확대해 나가겠으며, 위기극복의 DNA로 치열한 경쟁 상황과 불확실한 미래를 이겨내도록 최선을 다하겠습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표
연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 6(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 5(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 6(당)기말 | 제 5(전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,185,155,418,778 | 1,331,264,107,697 | |
| 현금및현금성자산 | 4,7,8 | 20,339,105,501 | 23,868,859,988 |
| 매출채권 및 기타채권 | 4,6,7,10,20,39 | 590,092,060,846 | 592,665,169,163 |
| 기타금융자산 | 4,7,9,11 | 15,837,982,156 | 13,306,455,627 |
| 당기법인세자산 | 6,382,798,537 | 1,259,696,200 | |
| 기타유동자산 | 12 | 45,980,638,209 | 47,868,649,926 |
| 재고자산 | 13 | 506,522,833,529 | 652,295,276,793 |
| Ⅱ. 매각예정비유동자산 | 18 | 7,056,002,297 | 11,000,000 |
| Ⅲ. 비유동자산 | 1,842,191,170,503 | 1,603,438,370,297 | |
| 장기매출채권 및 기타채권 | 4,7,10,20 | 5,924,462,665 | 4,905,400,246 |
| 유형자산 | 14,16,19,39 | 1,572,396,441,638 | 1,344,551,183,493 |
| 투자부동산 | 15 | 151,722,440,645 | 153,517,468,155 |
| 무형자산 | 17 | 30,538,560,830 | 32,738,347,245 |
| 기타비유동금융자산 | 4,7,9,11 | 21,437,633,438 | 14,191,515,976 |
| 순확정급여자산 | 23 | 10,844,024,107 | 2,506,360,397 |
| 기타비유동자산 | 12 | 15,704,804,472 | 17,479,821,294 |
| 이연법인세자산 | 24 | 33,622,802,708 | 33,548,273,491 |
| 자산총계 | 3,034,402,591,578 | 2,934,713,477,994 | |
| 부채 | |||
| Ⅰ. 유동부채 | 1,751,303,370,700 | 1,624,968,272,446 | |
| 매입채무 및 기타채무 | 4,7,20,22 | 502,031,099,448 | 417,067,810,077 |
| 차입금 | 4,7,21 | 1,225,894,716,595 | 1,143,824,632,225 |
| 기타금융부채 | 4,7,11,16 | 5,423,779,964 | 5,292,025,251 |
| 당기법인세부채 | 6,181,079,117 | 47,748,812,095 | |
| 기타유동부채 | 25 | 4,571,706,459 | 4,538,695,101 |
| 충당부채 | 25 | 7,200,989,117 | 6,496,297,697 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 533,004,637,271 | 510,187,695,843 | |
| 장기매입채무 및 기타채무 | 4,7,20,22 | 6,767,397,178 | 6,430,951,272 |
| 장기차입금 | 4,7,21 | 513,297,534,615 | 487,012,327,353 |
| 기타비유동금융부채 | 4,7,11,16 | 2,916,561,166 | 5,836,622,424 |
| 순확정급여부채 | 23 | 1,775,982,528 | 1,692,695,199 |
| 이연법인세부채 | 24 | 7,675,355,864 | 7,483,079,007 |
| 당기법인세부채(비유동) | - | 1,118,748,534 | |
| 기타비유동부채 | 25 | 153,829,246 | 194,372,192 |
| 충당부채 | 25 | 417,976,674 | 418,899,862 |
| 부채총계 | 2,284,308,007,971 | 2,135,155,968,289 | |
| 자본 | |||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주지분 | 677,663,443,385 | 707,471,793,852 | |
| 자본금 | 26 | 22,399,740,000 | 22,399,740,000 |
| 주식발행초과금 | 428,409,839,784 | 428,409,839,784 | |
| 이익잉여금 | 27 | 204,403,270,328 | 236,053,869,558 |
| 기타자본구성요소 | 28 | 22,450,593,273 | 20,608,344,510 |
| Ⅱ. 비지배지분 | 40 | 72,431,140,222 | 92,085,715,853 |
| 자본총계 | 750,094,583,607 | 799,557,509,705 | |
| 부채와자본총계 | 3,034,402,591,578 | 2,934,713,477,994 |
- 연결 손익계산서
| 연 결 손 익 계 산 서 |
| 제 6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 5(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 6(당)기 | 제 5(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 5,20,29 | 3,202,331,179,495 | 3,841,372,825,700 |
| Ⅱ. 매출원가 | 20,30,31 | 2,841,738,883,841 | 3,319,360,599,372 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 360,592,295,654 | 522,012,226,328 | |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 20,30,31,32 | 155,712,545,594 | 173,010,597,914 |
| Ⅴ. 연구개발비 | 30,31 | 32,505,365,983 | 33,931,315,087 |
| Ⅵ. 영업이익 | 172,374,384,077 | 315,070,313,327 | |
| Ⅶ. 기타수익 | 7,20,33 | 9,778,639,696 | 12,753,609,650 |
| Ⅷ. 기타비용 | 7,20,33 | 17,154,639,520 | 43,129,147,428 |
| Ⅸ. 금융수익 | 7,20,34 | 38,134,204,752 | 101,232,785,094 |
| Ⅹ. 금융비용 | 7,20,34 | 129,792,772,497 | 172,765,556,312 |
| XI. 법인세비용차감전이익 | 73,339,816,508 | 213,162,004,331 | |
| XII. 법인세비용 | 24 | 26,084,462,471 | 52,923,633,013 |
| XIII. 당기순이익 | 47,255,354,037 | 160,238,371,318 | |
| 1. 지배기업의 소유주 지분 | 35 | 35,551,933,087 | 125,340,084,777 |
| 2. 비지배지분 | 40 | 11,703,420,950 | 34,898,286,541 |
| XIV. 지배기업의 지분에 대한 주당순이익 | |||
| 기본주당순이익 | 35 | 7,957 | 28,053 |
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 5(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 6(당)기 | 제 5(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익 | 47,255,354,037 | 160,238,371,318 | |
| Ⅱ. 기타포괄이익 | 706,869,363 | 29,305,749,634 | |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,595,986,986) | 9,270,778,133 | |
| 1. 순확정급여부채의 재측정요소 | 23,24 | (182,202,318) | 8,087,417,396 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | 24,28 | (2,413,784,668) | 1,183,360,737 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 3,302,856,349 | 20,034,971,501 | |
| 1. 해외사업환산이익 | 24,28 | 3,302,856,349 | 20,034,971,501 |
| Ⅲ. 총포괄이익 | 47,962,223,400 | 189,544,120,952 | |
| 총포괄손익의 귀속: | |||
| 지배주주지분 | 37,211,979,532 | 148,151,003,936 | |
| 비지배주주지분 | 10,750,243,868 | 41,393,117,016 |
- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 5(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 (결손금) | 기타자본구성요소 | 지배기업 소유지분 합계 | |||
| 2022.1.1 (전기초) | 22,399,740,000 | 428,409,839,784 | 147,306,587,385 | 5,884,842,747 | 604,001,009,916 | 117,587,705,930 | 721,588,715,846 |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 125,340,084,777 | - | 125,340,084,777 | 34,898,286,541 | 160,238,371,318 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 8,087,417,396 | - | 8,087,417,396 | - | 8,087,417,396 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익 | - | - | - | 824,083,373 | 824,083,373 | 359,277,364 | 1,183,360,737 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 13,899,418,390 | 13,899,418,390 | 6,135,553,111 | 20,034,971,501 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 배당 | - | - | (44,680,220,000) | - | (44,680,220,000) | (66,895,107,093) | (111,575,327,093) |
| 2022.12.31 (전기말) | 22,399,740,000 | 428,409,839,784 | 236,053,869,558 | 20,608,344,510 | 707,471,793,852 | 92,085,715,853 | 799,557,509,705 |
| 2023.1.1 (당기초) | 22,399,740,000 | 428,409,839,784 | 236,053,869,558 | 20,608,344,510 | 707,471,793,852 | 92,085,715,853 | 799,557,509,705 |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 35,551,933,087 | - | 35,551,933,087 | 11,703,420,950 | 47,255,354,037 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (182,202,318) | - | (182,202,318) | - | (182,202,318) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익 | - | - | - | (2,117,148,677) | (2,117,148,677) | (296,635,991) | (2,413,784,668) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 3,959,397,440 | 3,959,397,440 | (656,541,091) | 3,302,856,349 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 배당 | - | - | (67,020,329,999) | - | (67,020,329,999) | (30,404,819,499) | (97,425,149,498) |
| 2023.12.31 (당기말) | 22,399,740,000 | 428,409,839,784 | 204,403,270,328 | 22,450,593,273 | 677,663,443,385 | 72,431,140,222 | 750,094,583,607 |
- 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 5(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 352,902,903,753 | 350,446,363,720 | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 503,421,281,495 | 453,283,833,684 | |
| 법인세납부 | (73,795,209,287) | (57,326,661,111) | |
| 이자납부 | (77,278,347,629) | (45,879,997,861) | |
| 이자수취 | 491,101,136 | 272,418,328 | |
| 배당금수취 | 64,078,038 | 96,770,680 | |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (350,036,792,558) | (251,562,883,291) | |
| 기타채권의 처분 | 132,911,012 | - | |
| 기타금융자산의 처분 | 1,557,710,933 | - | |
| 장기기타금융자산의 처분 | 870,904,760 | 2,000,000 | |
| 장기기타채권의 처분 | 338,232,152 | 341,263,861 | |
| 유형자산의 처분 | 17,920,216,201 | 6,045,280,617 | |
| 정부보조금의 취득 | 3,199,843,702 | 754,924,273 | |
| 무형자산의 처분 | 2,055,036 | - | |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 167,686,159 | (27,419,200,000) | |
| 기타채권의 취득 | (31,092,889) | (413,571,389) | |
| 장기기타채권의 취득 | (849,269,220) | (630,955,738) | |
| 기타금융자산의 취득 | (534,614,163) | (3,049,345,899) | |
| 장기기타금융자산의 취득 | (1,000,000,000) | - | |
| 유형자산의 취득 | (352,822,725,897) | (227,622,589,726) | |
| 투자부동산의 취득 | - | (314,540,800) | |
| 무형자산의 취득 | (1,076,590,920) | (523,613,898) | |
| 사용권자산의 취득 | (5,480,695,225) | - | |
| 파생상품의 감소 | 8,322,982,121 | 8,134,578,403 | |
| 파생상품의 증가 | (6,207,350,160) | (2,841,481,710) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (13,746,996,160) | (150,000,000) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (800,000,000) | (4,014,900,000) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 139,268,715 | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (12,828,933,550) | (102,670,647,873) | |
| 단기차입금의 차입 | 4,960,704,054,581 | 5,209,258,216,624 | |
| 장기차입금 차입 및 사채의 발행 | 328,054,515,288 | 202,331,701,540 | |
| 단기차입금의 상환 | (5,045,223,178,124) | (5,120,931,742,952) | |
| 장기차입금 및 사채의 상환 | (149,745,700,000) | (252,914,530,216) | |
| 배당금지급 | (97,686,772,994) | (135,356,610,760) | |
| 리스부채의 지급 | (5,195,711,501) | (5,472,541,509) | |
| 예수보증금의 수령 | 82,046,800 | 1,145,167,000 | |
| 예수보증금의 상환 | (3,818,187,600) | (730,307,600) | |
| Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 6,433,067,868 | (5,934,285,205) | |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (3,529,754,487) | (9,721,452,649) | |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 23,868,859,988 | 33,590,312,637 | |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 20,339,105,501 | 23,868,859,988 |
2) 별도재무제표
- 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제6(당)기말 2023.12.31 현재 | |
| 제5(전)기말 2022.12.31 현재 | |
| 효성첨단소재 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제6(당)기말 | 제5(전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| Ⅰ. 유동자산 | 152,497,893,515 | 249,737,817,116 | |
| 현금및현금성자산 | 4,8,9 | 1,446,701,272 | 3,510,700,990 |
| 매출채권 및 기타채권 | 4,7,8,11,22,41 | 55,691,153,835 | 123,141,158,210 |
| 기타금융자산 | 4,5,8,12 | 5,953,448,041 | 3,095,127,730 |
| 기타유동자산 | 13 | 9,395,942,623 | 15,731,583,618 |
| 재고자산 | 14 | 80,010,647,744 | 104,259,246,568 |
| Ⅱ. 매각예정비유동자산 | 19 | 2,714,078,226 | 11,000,000 |
| Ⅲ. 비유동자산 | 1,287,112,761,642 | 1,104,902,968,823 | |
| 장기매출채권 및 기타채권 | 4,8,11,22 | 3,707,472,599 | 3,159,763,272 |
| 유형자산 | 15,18,20,41 | 545,609,659,290 | 477,113,997,211 |
| 투자부동산 | 16 | 148,911,985,088 | 150,616,432,468 |
| 무형자산 | 17 | 12,400,061,822 | 12,190,595,671 |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 21,41 | 544,733,674,071 | 447,677,424,071 |
| 기타비유동금융자산 | 4,5,8,10,12 | 18,623,450,000 | 10,193,078,035 |
| 순확정급여자산 | 25 | 10,844,024,107 | 2,506,360,397 |
| 기타비유동자산 | 13 | 2,282,434,665 | 1,445,317,698 |
| 자산총계 | 1,442,324,733,383 | 1,354,651,785,939 | |
| 부채 | |||
| Ⅰ. 유동부채 | 430,343,822,101 | 322,742,847,945 | |
| 매입채무 및 기타채무 | 4,8,22,23 | 187,616,801,832 | 106,702,324,355 |
| 차입금 | 4,8,24 | 228,860,620,561 | 173,098,641,591 |
| 기타금융부채 | 4,5,8,12,18 | 4,203,008,192 | 4,113,230,116 |
| 당기법인세부채 | 5,050,761,411 | 35,125,002,909 | |
| 기타유동부채 | 27 | 787,594,175 | 968,354,232 |
| 충당부채 | 27 | 3,825,035,930 | 2,735,294,742 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 183,662,831,245 | 294,078,724,849 | |
| 장기매입채무 및 기타채무 | 4,8,22,23 | 6,050,837,132 | 5,967,385,868 |
| 장기차입금 | 4,8,24 | 165,624,510,152 | 270,520,735,653 |
| 기타비유동금융부채 | 4,5,8,12,18 | 1,323,016,090 | 4,615,533,674 |
| 당기법인세부채(비유동) | 1,118,748,534 | ||
| 이연법인세부채 | 26 | 10,370,910,699 | 11,522,221,003 |
| 기타비유동부채 | 27 | 153,829,246 | 194,372,191 |
| 기타충당부채 | 27 | 139,727,926 | 139,727,926 |
| 부채 총계 | 614,006,653,346 | 616,821,572,794 | |
| 자본 | |||
| Ⅰ. 자본금 | 28 | 22,399,740,000 | 22,399,740,000 |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 428,409,839,784 | 428,409,839,784 | |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 29 | 380,809,070,790 | 288,937,077,977 |
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | 30 | (3,300,570,537) | (1,916,444,616) |
| 자본 총계 | 828,318,080,037 | 737,830,213,145 | |
| 부채와자본총계 | 1,442,324,733,383 | 1,354,651,785,939 |
- 별도 손익계산서
| 손 익 계 산 서 |
| 제6(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 | |
| 제5(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 | |
| 효성첨단소재 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제6(당)기 | 제5(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 6,22,31 | 662,027,641,519 | 858,081,180,640 |
| Ⅱ. 매출원가 | 22,32,33 | 502,134,533,111 | 691,771,961,373 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 159,893,108,408 | 166,309,219,267 | |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 22,32,33,34 | 35,225,928,187 | 48,648,103,111 |
| Ⅴ. 연구개발비 | 32,33 | 20,490,957,799 | 21,195,412,991 |
| Ⅵ. 영업이익 | 104,176,222,422 | 96,465,703,165 | |
| Ⅶ. 기타수익 | 8,22,35 | 96,908,693,646 | 214,469,880,944 |
| Ⅷ. 기타비용 | 8,22,35 | 10,211,360,717 | 35,796,075,848 |
| Ⅸ. 금융수익 | 8,22,36 | 18,304,017,232 | 61,619,062,727 |
| Ⅹ. 금융비용 | 8,22,36 | 36,015,671,486 | 77,735,669,718 |
| XI. 법인세비용차감전이익 | 173,161,901,097 | 259,022,901,270 | |
| XII. 법인세비용 | 26 | 14,087,375,966 | 46,473,775,723 |
| XIII. 당기순이익 | 159,074,525,131 | 212,549,125,547 | |
| XIV. 주당손익 | |||
| 기본주당이익 | 37 | 35,603 | 47,571 |
- 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제6(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 | |
| 제5(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 | |
| 효성첨단소재 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제6(당)기 | 제5(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익 | 159,074,525,131 | 212,549,125,547 | |
| Ⅱ. 기타포괄이익(손실) | (1,566,328,239) | 8,064,325,671 | |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,566,328,239) | 8,064,325,671 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 25,26 | (182,202,318) | 8,087,417,396 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | 26,30 | (1,384,125,921) | (23,091,725) |
| Ⅲ. 총포괄이익 | 157,508,196,892 | 220,613,451,218 |
- 이익잉여금(결손금)처분계산서
| 이익잉여금(결손금)처분계산서 |
| 제6(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 | |
| 제5(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 | |
| 효성첨단소재 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제6(당)기 | 제5(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일 : 2024년 3월 14일 | 처리일 : 2022년 3월 16일 | |||
| 미처분이익잉여금 | 164,639,015,790 | 224,469,055,977 | ||
| 전기이월미처리이익잉여금(결손금) | 5,746,692,977 | 3,832,513,034 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (182,202,318) | 8,087,417,396 | ||
| 당기순이익 | 159,074,525,131 | 212,549,125,547 | ||
| 합계 | 164,639,015,790 | 224,469,055,977 | ||
| 이익잉여금 처분액 | 159,071,958,000 | 218,722,363,000 | ||
| 이익준비금 | 29,815,000 | 6,702,033,000 | ||
| 배당금 | 29,042,143,000 | 67,020,330,000 | ||
| 현금배당 : 주당배당금(률): | ||||
| 당기: 6,500원(130%) | ||||
| 전기: 15,000원(300%) | ||||
| 시설적립금 | 130,000,000,000 | 145,000,000,000 | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 5,567,057,790 | 5,746,692,977 | ||
- 별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제6(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 | |
| 제5(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 | |
| 효성첨단소재 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 총 계 | |
| 2022.1.1(전기초) | 22,399,740,000 | 428,409,839,784 | 112,980,755,034 | (1,893,352,891) | 561,896,981,927 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익 | 212,549,125,547 | 212,549,125,547 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 8,087,417,396 | 8,087,417,396 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (23,091,725) | (23,091,725) | |||
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||
| 배당 | (44,680,220,000) | (44,680,220,000) | |||
| 2022.12.31(전기말) | 22,399,740,000 | 428,409,839,784 | 288,937,077,977 | (1,916,444,616) | 737,830,213,145 |
| 2023.1.1(당기초) | 22,399,740,000 | 428,409,839,784 | 288,937,077,977 | (1,916,444,616) | 737,830,213,145 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익 | 159,074,525,131 | 159,074,525,131 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (182,202,318) | (182,202,318) | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (1,384,125,921) | (1,384,125,921) | |||
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||
| 배당 | (67,020,330,000) | (67,020,330,000) | |||
| 2023.12.31(당기말) | 22,399,740,000 | 428,409,839,784 | 380,809,070,790 | (3,300,570,537) | 828,318,080,037 |
- 별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제6(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 | |
| 제5(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 | |
| 효성첨단소재 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제6(당)기 | 제5(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 285,184,634,676 | 228,060,685,872 | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 40 | 211,946,683,582 | 80,631,183,358 |
| 법인세납부 | (45,952,138,228) | (34,891,229,848) | |
| 이자납부 | (14,407,371,525) | (12,151,689,025) | |
| 이자수취 | 72,338,299 | 3,078,926 | |
| 배당금수취 | 133,525,122,548 | 194,469,342,461 | |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (172,061,782,233) | (128,348,797,156) | |
| 장기대여금의 감소 | 338,232,152 | 341,263,861 | |
| 유형자산의 처분 | 13,079,076,842 | 6,262,379,759 | |
| 정부보조금의 취득 | 16,621,350 | 87,239,650 | |
| 무형자산의 처분 | 2,055,036 | - | |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 167,686,159 | (27,419,200,000) | |
| 비유동국공채의 처분 | 870,904,760 | - | |
| 유동성국공채의 처분 | 741,838,970 | - | |
| 비유동국공채의 취득 | (1,000,000,000) | - | |
| 장기대여금의 증가 | (660,000,000) | (490,000,000) | |
| 장기보증금의 증가 | (189,269,220) | (140,955,738) | |
| 유형자산의 취득 | (75,374,433,643) | (105,270,595,373) | |
| 투자부동산의 취득 | - | (314,540,800) | |
| 무형자산의 취득 | (566,880,440) | (65,053,923) | |
| 종속기업 및 관계기업투자의 취득 | (97,056,250,000) | (2,608,800,000) | |
| 장기금융상품의 처분 | - | 2,000,000 | |
| 파생상품의 감소 | 8,322,982,121 | 8,134,578,403 | |
| 파생상품의 증가 | (6,207,350,160) | (2,841,481,710) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (13,746,996,160) | (150,000,000) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (800,000,000) | (4,014,900,000) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 139,268,715 | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (115,186,852,161) | (100,292,458,926) | |
| 단기차입금의 차입 | 2,644,186,970,142 | 2,683,692,535,272 | |
| 장기차입금의 차입 | 122,720,940,363 | 60,000,000,000 | |
| 단기차입금의 상환 | (2,657,941,009,622) | (2,738,855,549,143) | |
| 유동성차입금의 상환 | (69,745,700,000) | (57,387,696,000) | |
| 장기차입금의 상환 | (80,000,000,000) | - | |
| 리스부채의 지급 | (3,651,582,244) | (3,476,388,455) | |
| 배당금의 지급 | (67,020,330,000) | (44,680,220,000) | |
| 예수보증금의 수령 | 82,046,800 | 1,145,167,000 | |
| 예수보증금의 상환 | (3,818,187,600) | (730,307,600) | |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (2,063,999,718) | (580,570,210) | |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 3,510,700,990 | 4,091,271,200 | |
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 1,446,701,272 | 3,510,700,990 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조현상 | 1971.11.26 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 1명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조현상 | (주)효성 부회장 및 효성첨단소재(주) 사내이사 | 2011 ~ 2018년 | (주)효성 산업자재PG장 | 없음 |
| 2014 ~ 2018년 | (주)효성 화학PG CMO | |||
| 2017 ~ 2018년 | (주)효성 전략본부장 | |||
| 2018 ~ 2021년 | (주)효성 총괄사장 | |||
| 2021년 ~ 현재 | (주)효성 부회장 | |||
| 2022년 ~ 현재 | 효성첨단소재(주) 사내이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 조현상 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사내이사 후보자 조현상
| ㈜효성 산업자재PG장, 화학PG CMO, 전략본부장, 총괄사장을 역임하였고, 2014년부터 2024년 현재까지 봉사단장을 맡으면서 사회적 책임경영을 구현하고 있음. 현재 ㈜효성 부회장 및 효성첨단소재㈜ 사내이사로서 글로벌 경영감각을 발휘하여 사업전반의 포트폴리오를 매니지하고 있어, 효성첨단소재㈜의 지속적인 성장 및 신성장동력 육성에 큰 역할을 해주실 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 생각되어 추천합니다. |
제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정만기 | 1959.01.09 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보 추천위원회 |
| 강호성 | 1964.10.12 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보 추천위원회 |
| 총 2명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정만기 | 한국무역협회 상근부회장 | 2014 ~ 2016년 | 대통령 산업통상자원비서관 | 없음 |
| 2016 ~ 2017년 | 산업통상자원부 제1차관 | |||
| 2017 ~ 2018년 | 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 | |||
| 2018 ~ 2022년 | 한국자동차산업협회회장 | |||
| 2020 ~ 현재 | 한국산업연합포럼(KIAF) 회장 | |||
| 2022 ~ 현재 | 한국무역협회(KITA) 상근 부회장 | |||
| 강호성 | CJ(주) 고문 | 1993 ~ 1995년 | 서울지방검찰청 검사 | 없음 |
| 1999 ~ 2011년 | 법무법인 두우 파트너변호사 | |||
| 2012 ~ 2013년 | 법무법인 광장 파트너변호사 | |||
| 2013 ~ 2018년 | CJ그룹 법무실장 | |||
| 2018 ~ 2020년 | CJ그룹 법무실장, 경영지원총괄 | |||
| 2020 ~ 2022년 | CJ ENM 대표이사 | |||
| 2022 ~ 2023년 | CJ(주) 경영지원대표 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 정만기 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 강호성 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-사외이사 후보자 정만기
1. 전문성 본 후보자는 산업통상자원부 제1차관, 한국자동차산업협회 회장 및 한국무역협회 상근 부회장 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임 특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함 |
-사외이사 후보자 강호성
1. 전문성 본 후보자는 법무법인 광장 변호사, CJ그룹 법무실장, CJ ENM 대표이사 및 CJ㈜ 경영지원대표 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임 특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사외이사 후보자 정만기
| 한국무역협회 상근 부회장으로 재직 중이며, 대통령 산업통상자원비서관, 산업통상자원부 제 1 차관 및 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장, 한국자동차산업협회 회장 등을 역임한 산업/무역 분야 전문가로서, 해당 분야의 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 글로벌 네트워크 구축과 해외사업 역량 강화에 크게 기여해 주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천합니다. |
-사외이사 후보자 강호성
| 서울지방검찰청 검사, 법무법인 광장 변호사, CJ㈜ 법무실장 및 CJ ENM 대표이사 및 CJ㈜ 경영지원총괄 대표 등을 역임한 법률/경영 분야 전문가로서, 회사의 윤리경영에 기여하고 직무공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적 견해를 적극적으로 제시해 주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천합니다. |
확인서
조현상 사내이사1 |
정만기 사외이사1 |
강호성 사외이사1 |
□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 김희철 | 1960.02.17 | 사외이사 | 해당 | - | 사외이사후보 추천위원회 및 이사회 |
| 총 1명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 | |||
| 김희철 | 김앤장 법률사무소 고문 | 2014 ~ 2015년 | 서울지방국세청 조사 1국장 | 없음 |
| 2015 ~ 2016년 | 국세청 기획조정관 | |||
| 2016 ~ 2017년 | 광주지방국세청장 | |||
| 2017 ~ 2018년 | 서울지방국세청장 | |||
| 2019 ~ 2021년 | 세무법인 더택스 회장 | |||
| 2021 ~ 현재 | 김앤장 법률사무소 고문 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 김희철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김희철
1. 전문성 본 후보자는 서울지방국세청 조사 1국장, 광주지방국세청장 및 서울지방국세청장 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임 특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김희철
| 김앤장 법률사무소 조세 분야 고문으로 재직중이며, 서울지방국세청 조사 1국장, 서울지방국세청장 및 세무법인 더택스 회장 등을 역임한 세무/회계 분야 전문가로서, 당사의 세무 및 회계관리 투명성 확보와 재무 건전성 제고에 기여하고, 전문적 식견을 토대로 내부회계관리 및 결산 등 경영전반에 대한 감독자의 역할을 충실히 수행해 주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천합니다. |
확인서
김희철 사외이사1 |
※ 기타 참고사항
상법 제542조의 12에 의거, 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건임.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정만기 | 1959.01.09 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 강호성 | 1964.10.12 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 2명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정만기 | 한국무역협회 상근부회장 | 2014 ~ 2016년 | 대통령 산업통상자원비서관 | 없음 |
| 2016 ~ 2017년 | 산업통상자원부 제1차관 | |||
| 2017 ~ 2018년 | 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 | |||
| 2018 ~ 2022년 | 한국자동차산업협회회장 | |||
| 2020 ~ 현재 | 한국산업연합포럼(KIAF) 회장 | |||
| 2022 ~ 현재 | 한국무역협회(KITA) 상근 부회장 | |||
| 강호성 | CJ(주) 고문 | 1993 ~ 1995년 | 서울지방검찰청 검사 | 없음 |
| 1999 ~ 2011년 | 법무법인 두우 파트너변호사 | |||
| 2012 ~ 2013년 | 법무법인 광장 파트너변호사 | |||
| 2013 ~ 2018년 | CJ그룹 법무실장 | |||
| 2018 ~ 2020년 | CJ그룹 법무실장, 경영지원총괄 | |||
| 2020 ~ 2022년 | CJ ENM 대표이사 | |||
| 2022 ~ 2023년 | CJ(주) 경영지원대표 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정만기 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 강호성 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-감사위원회 위원 후보자 정만기
| 한국무역협회 상근 부회장으로 재직 중이며, 대통령 산업통상자원비서관, 산업통상자원부 제 1 차관 및 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장, 한국자동차산업협회 회장 등을 역임한 산업/무역 분야 전문가로서, 해당 분야의 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 글로벌 네트워크 구축과 해외사업 역량 강화에 크게 기여해 주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원회 위원 적임자로 생각되어 추천합니다. |
-감사위원회 위원 후보자 강호성
| 서울지방검찰청 검사, 법무법인 광장 변호사, CJ㈜ 법무실장 및 CJ ENM 대표이사 및 CJ㈜ 경영지원총괄 대표 등을 역임한 법률/경영 분야 전문가로서, 회사의 윤리경영에 기여하고 직무공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적 견해를 적극적으로 제시해 주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원회 위원 적임자로 생각되어 추천합니다. |
확인서
정만기 사외이사2 |
강호성 사외이사2 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 명 (3 명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 명 (3 명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 15.2억원 |
| 최고한도액 | 100 억원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226005732
