주주총회소집결의 2023-02-23 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223801014
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 ○ 제1호 의안 : 제5기(2022. 01.01 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 조용수 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 최송주 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용수 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | ['12.08 ~ '14.03] (주)효성 산업자재 PG 타이어보강재 PU 강선 총괄 ['14.03 ~ '18.06] (주)효성 산업자재 PG 기획관리 총괄 ['18.06 ~ 현재] 효성첨단소재(주) 경영전략실장 |
| 최송주 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | ['13.03 ~ '15.02] (주)효성 베트남법인 섬유타이어코드 공장장 ['15.02 ~ '18.02] (주)효성 산업자재 PG Technical Yarn PU 울산공장장 ['18.02 ~ '18.06] (주)효성 산업자재 PG 탄소재료사업단장 ['18.06 ~ '21.07] 효성첨단소재(주) 탄소재료사업단장 ['21.07 ~ 현재] 효성첨단소재(주) 탄소아라미드 PU장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223801014
