주주총회소집결의 2024-02-23 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800985
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-14 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제6기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 우태희 선임의 건 ㆍ제2-1-2호 : 사내이사 박남용 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호 : 사외이사 이성근 선임의 건 ㆍ제2-2-2호 : 사외이사 박종배 선임의 건 ㆍ제2-2-3호 : 사외이사 윤여선 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은항 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 이성근 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 최윤수 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우태희 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | (前) - 산업통상자원부 통상교섭실장, 통상차관보, 제2차관 - 롯데정밀화학(주) 사외이사 - (주)예스코홀딩스 사외이사 겸 감사위원 (現) - 대한상공회의소 상근부회장 - 국세청 국세행정개혁위원회 위원 - 대통령직속 규제개혁위원회 위원 |
| 박남용 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | (前) - (주)효성 건설PG 통합구매실 담당, 상무 - (주)효성 건설PU 영업/마케팅/상품개발/ 토건기술 및 외주구매 담당, 상무 - 효성중공업(주) 건설PU 총괄 임원, 전무 (現) - 효성중공업(주) 건설PU장, 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성근 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | - 前) 한국조선해양플랜트 협회 회장 - 前) 대우조선해양 대표이사 - 한국공학한림원 정회원 | - |
| 박종배 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | - 前) 안양대학교 전기전자 공학과 교수 - 건국대학교 전기전자 공학부 교수 | - |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 재선임 | - 前) 카이스트 테크노경영 대학원장 - 카이스트 경영대학 경영공학부장, 카이스트 경영대학장 | (주)세아베스틸 사외이사, 감사위원 |
| 이은항 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | - 前) 광주지방국세청장 - 前) 국세청 차장 - 세무법인 삼환 대표세무사 | 위너스1호(주) 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은항 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 광주지방국세청장 - 前) 국세청 차장 - 세무법인 삼환 대표세무사 |
| 이성근 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 한국조선해양플랜트 협회 회장 - 前) 대우조선해양 대표이사 - 한국공학한림원 정회원 |
| 최윤수 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 대검찰청 반부패부 선임연구관 - 前) 국가정보원 제2차장 - 법무법인 율촌 변호사 |
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