정기주주총회결과 2023-03-16 16:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316801360
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,693,471 | - 매출액 | 3,510,144 | |
| - 부채총계 | 3,590,260 | - 영업이익 | 143,249 | ||
| - 자본금 | 46,623 | - 당기순이익 | 29,130 | ||
| - 자본총계 | 1,103,211 | *주당순이익(원) | 1,097 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,486,219 | - 매출액 | 2,589,772 | |
| - 부채총계 | 2,391,547 | - 영업이익 | 125,376 | ||
| - 자본금 | 46,623 | - 당기순이익 | 50,430 | ||
| - 자본총계 | 1,094,672 | *주당순이익(원) | 5,416 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 요코타타케시 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 최윤수 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 관련공시(사업보고서, 감사보고서, 주총소집공고, 주총소집결의,참고서류) | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 요코타 타케시 | 1958-02 | 2 | 재선임 | (前) -11.6월 도시바 전력유통시스템사업부장,임원 -14.6월 도시바 사회인프라시스템사 사장 -16.4월 유럽EMEA총대표 도시바유럽사 사장 (現) - 효성중공업(주) 부사장 - 효성중공업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤수 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | - 前)대검찰청 반부패부 선임연구관 - 前)국가정보원 제2차장 - 現)법무법인 율촌 변호사 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37.건설사업관리업 38.민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업 39.통신판매업 | 사업 다각화를 위한 신규 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 18.건축공사업, 토목공사업,포장공사업 및 전기공사업 36.보관 및 창고업 | 중복 기재된 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 21.주택건설사업, 부동산 매매업 및 임대업 37.기타 위 각호의 사업 을 영위하기 위해 관 련된 수출입업, 부대 사업 및 투자 일체 | 21.주택건설사업, 부동산 매매·임대 ·개발 사업 40.기타 위 각호의 사 업을 영위하기 위해 관련된 수출입업, 부대사업 및 투자 일체 | 사업 다각화를 위한 기존 사업목적 수정 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316801360
