주주총회소집결의 2023-02-23 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800776
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-16 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 요코타 타케시 선임의 건 - 3-2호 : 사외이사 최윤수 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 요코타 타케시 | 1958-02 | 2 | 재선임 | (前) -11.6월 도시바 전력유통시스템사업부장,임원 -14.6월 도시바 사회인프라시스템사 사장 -16.4월 유럽EMEA총대표 도시바유럽사 사장 (現) - 효성중공업(주) 부사장 - 효성중공업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤수 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | - 前) 대검찰청 반부패부 선임연구관 - 前) 국가정보원 제2차장 - 법무법인 율촌 변호사 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37.건설사업관리업 38.민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업 39.통신판매업 | 사업 다각화를 위한 신규 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 18.건축공사업, 토목공사업,포장공사업 및 전기공사업 36.보관 및 창고업 | 중복 기재된 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 21.주택건설사업, 부동산 매매업 및 임대업 37.기타 위 각호의 사업 을 영위하기 위해 관 련된 수출입업, 부대 사업 및 투자 일체 | 21.주택건설사업, 부동산 매매·임대 ·개발 사업 40.기타 위 각호의 사 업을 영위하기 위해 관련된 수출입업, 부대사업 및 투자 일체 | 사업 다각화를 위한 기존 사업목적 수정 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800776
