출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223002860

주주총회소집공고

2023년    2월   23일
회   사   명 :	효성중공업 주식회사
대 표 이 사 :	양동기 / 요코타 타케시
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동, 효성빌딩)
	(전   화) 02-707-6000 / 02-707-4400
	(홈페이지)http://www.hyosungheavyindustries.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 재무실장	(성  명) 이창호
	(전  화) 02-707-6130

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

1. 일시 : 2023년 3월 16일(목) 오전 11시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,
                      최대주주등과의 거래내역 보고

 나. 부의안건
   ○ 제1호 의안 : 제5기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

   ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
       - 제3-1호 : 사내이사  요코타 타케시 선임의 건
       - 제3-2호 : 사외이사 최윤수 선임의 건

   ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
   - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참
   - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                      대리인 신분증 지참

5. 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니,주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

   - 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유
      드립니다.
   - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당
      하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
   - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크
      미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	구분	의안내용	가결 여부	사외이사
					안영률 (출석률:100.0%)	정덕균 (출석률:100.0%)	신언성 (출석률:100.0%)	윤여선 (출석률:100.0%)
					찬 반 여 부
1회자	2022.01.26	승인	1. 2021년 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
			2. 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
			3. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
			4. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
			5. 2022년 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
		보고	1. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건	-	-	-	-	-
			2. 2021년 4분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-
			3. 준법지원활동 결과 보고	-	-	-	-	-
			4. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-
2회차	2022.02.24	승인	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
			2. 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
			3. 최대주주 등과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
			4. 사내이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
			5. 제4기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
		보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-
3회차	2022.03.19	승인	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
			3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
			4. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
4회차	2022.04.29	승인	1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-
			2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건	-	-	-	-	-
			3. 2022년 1분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-
5회차	2022.07.29	보고	1. 주요 경영활동 및재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-
			2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건	-	-	-	-	-
			3. 2022년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고	-	-	-	-	-
			4. 2022년 2분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-
6회차	2022.10.28	승인	1. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 2022년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-
			2.  ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건	-	-	-	-	-
			3. 2022년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역
		개최일자	구분	의안내용	가결여부
감사위원회	신언성 (대표위원) 안영률 정덕균	2022.01.26	결의	1. 감사인과의 비감사 용역 계약체결 2. 감사위원회 부설기구 책임자 임면	가결
			보고	1. 2021년 재무제표 보고의 건 2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-
		2022.02.24	결의	1. 제4기(2021년도) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건 2. 2021년 내부회계관리제도 운영 실태 평가의 건 3. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건	가결
		2022.03.19	결의	1. 대표감사위원 선임의 건	가결
		2022.04.29	결의	1. 감사인과의 비감사 용역 계약체결	가결
			보고	1. 2022년 1분기 재무제표 보고 2. 2022년 감사위원회 운영 계획 보고	-
		2022.07.29	보고	1. 2022년 2분기 재무제표 보고 1. 2022년 상반기 내부회계 운영실태 보고	-
		2022.10.28	결의	1. 감사인과의 비감사 용역 계약체결	가결
			보고	1. 2022년 3분기 재무제표 보고	-
		2022.12.06	결의	1. 외부감사인 선임의 건	가결
사외이사 후보추천 위원회	안영률 (위원장) 정덕균 양동기	2022.02.24	결의	1. 사외이사 후보 추천의 건 : 윤여선 이사	가결
		2022.03.19	결의	1. 대표위원 선임의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	5,000	205	51	-

※ 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 3명, 사외이사 4명)으로 구성되어 있으며,
   상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다.
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
자금거래 (대여금 만기연장)	그랜드제오차(유) (계열회사)	2022.02.28~2023.02.28	305	1.29
	그랜드제칠차(유) (계열회사)		798	3.39
	베스트퍼플(유) (계열회사)		525	2.23
	베스트레드(유) (계열회사)		524	2.22
	베스트블루(유) (계열회사)		418	1.77
	프로베스트킹덤제일차(유) (계열회사)		461	1.96
채무보증	Hyosung Vina Industrial Machinery Co., Ltd (해외계열회사)	2022.07.20~2023.07.20	342	1.45
	Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. (해외계열회사)	2022.05.16~2023.05.06	283	1.20
		2022.11.07~2023.11.07	270	1.15

※ 상기 비율(%)은 2021년말 별도 매출총액(2조 3,555억원) 대비 비율(%)임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. (해외계열회사)	채무보증	2022년 연간	1,380	5.86
	매출	2022년 연간	87	0.37
	매입	2022년 연간	658	2.79
	합계		2,125	9.02

※ 상기 비율(%)은 2021년말 별도 매출총액(2조 3,555억원) 대비 비율(%)임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 중공업 부문
 [산업의 특성]
전력산업은 발전소에서 생산된 전기를 소비지까지 효율적으로 수송하고, 안전하게 사용할 수 있도록 공급하기 위해 배분/제어/감시하는데 필요한 전기기기를 생산, 판매하는 산업입니다.
초고압 변압기와 차단기, 중저압 변압기와 전장품 등은 전력계통의 핵심 기자재이며, 전동기, 발전기, 기어 등의 회전기기와 산업설비 역시 공공시설과 산업시설에서 전기에너지를 운동에너지로 전환시키는 중요한 동력원입니다.
이러한 전력기자재 및 산업설비는 국가의 전력계통망 구축 및 SOC(사회간접자본)사업에 공급되는 제품으로 고도의 기술력과 숙련된 노동력을 필요로 하는 기술집약적 산업이며 초기 진입장벽이 높은 산업입니다.

[산업의 성장성]

당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로  연 2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고있습니다.

한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 태양광, 풍력, 수소 충전 시스템 등 신재생 에너지 및 고효율 전동기와 축발전기모터시스템(SGM) 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 정부의 데이터, 그린뉴딜 사업에 부합하고 당사의 전력기자재 및 산업설비 경쟁력을 활용할 수 있는 데이터센터, 수소충전소 사업의 성장 가능성도 높게 전망됩니다.

 

[경기변동의 특성]
국내 발전 및 송배전시장은 국가 전력수급 기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 노후설비의 교체 및 유지보수 위주로 시장이 형성되어 있습니다.
그러나 전력산업이 저탄소, 신재생에너지 중심으로 재편되는 추세에 따라 중장기적 시장 변화에 대응할 필요성이 증가하고 있습니다.
글로벌 시장은 각국 전력 정책 및 세계 경제의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미칩니다.

 

[시장여건]
국내 송배전시장은 신규 투자보다는 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
특히 최근 신재생에너지 확대와 안정적인 전력공급 및 효율적인 전력망 구축을 위해에너지저장시스템(Energy Storage System), 초고압 직류송전시스템(HVDC), IT 기반의 전력설비 자산관리(Asset Management) 등 신규 사업에 대한 수요가 증가 할 것으로 전망됩니다.

일반 민수시장은 내수시장 침체, 코로나19 확산으로 투자 심리가 위축되었으나, 코로나19 사태 완화 및 정부의 SOC(사회간접자본) 투자 확대 정책의 영향으로 설비투자 회복세가 점진적으로 진행되며 산업용 제품을 중심으로 시장 상황이 개선될 것으로 전망됩니다.

경기회복에 속도를 내고 있는 선진국 시장에서는 국가별 경기부양 정책 및 국제 유가회복세가 이어질 경우 수출 시장의 수요가 확대될 것으로 전망되며, 특히 비대면 ICT품목 및 친환경 에너지 관련 설비의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

 

[경쟁우위요소]
당사가 영위하는 중공업 사업은 기술, 가격, 품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히고압전력기기의 경우 안정성을 확보하기 위한 고도의 품질기술과 인증을 필요로 합니다.
당사의 전력사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다.
전동기 사업의 경우 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여, 고효율 및 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

(2) 건설 부문
 [산업의 특성]
건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여내구적인 구축물을 생산하는 2차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

  

[산업의 성장성]
국가 기간 인프라시설이 완비되고, 주택보급률이 높아지면서 우리나라 건설 시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다.
그러나 첨단기술과의 융합, 남북한 관계개선, 지속가능한 국토로의 지속 개조 등을 통해 볼 때 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다. 

  

[경기변동의 특성]
건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 상황, 기업설비투자, 가계의 주택구매력 및 정부의 건설투자 계획 등 건설수요의 증대에 의하여 생산 활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 정부가 건설업을 국내 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다.

  

[시장여건]
주요 시장중 하나인 주택시장은 가계부채 관리를 위한 정부 정책 영향 등으로 향후 시장상황은 유동적이며 전반적인 경기 침체 속에서 공공부문의 수익성 악화와 민간부문의 건설사간 경쟁 심화 등으로 인하여 지속적인 성장 및 발전이 쉽지 않은 상황입니다. 그러나 삶의 질 향상에 따른 각종 시설의 개발/유지/보수 요구는 꾸준히 발생할 것이며 나아가 환경 및 사회 복지 관련 부문의 건설 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

 

[경쟁우위요소]
건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편으로 타 업체와의 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Project 관리능력, 브랜드가치, Project Financing능력, 기술력 향상을 통한 수주경쟁력, 분양성 확보를 도모하는 것이 우선과제라고 판단되는 바 이에 대한 꾸준한 노력이 필요하다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년은 글로벌 금융여건, 지정학적 리스크 등과 관련한 불확실성이 어느 때 보다 높았던 한 해 였습니다. 코로나 19로 인한 중국의 봉쇄조치가 이어졌고 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 에너지 수급과 무역 거래 차질, 산업 생산 회복 지연이 이어졌습니다. 또한 글로벌 인플레이션 리스크가 대두 되며 주요국의 고강도 긴축정책이 실시 되었습니다. 이같은 글로벌 금융여건의 악화는 수출과 투자의 회복을 제약하고 있으며 전세계적 경기 둔화 또는 침체 우려가 확산되고 있습니다. 

2022년 국내 경제는 코로나 19 여파가 지속되는 가운데, 고물가와 경기침체 우려도 심화되어 가계와 기업 심리가 위축된 모습이었습니다. 수출과 건설투자, 설비투자도 부진한 상황에서 소비자 심리지수 또한 기준치를 하회하며 불안한 경제 상황이 이어졌습니다. 2023년 상황 또한 경제성장률 전망치는 1.5~2.0% 구간으로, 경기 회복세가 더욱 둔화될 전망입니다. 주요국의 성장세가 약화되고 글로벌 인플레이션과 고환율 등으로 국내 순수출이 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 다만, 하반기 이후에는 대외 불확실성이 줄어들며 성장 부진이 점차 완화될 것으로 보입니다.

이러한 상황에서 당사 사업에 큰 영향을 미치는 에너지 산업은 기후변화 위기감이 더욱 고조되면서 에너지의 전기화, 분산화, 탈탄소화로 페러다임이 전환되고 있으며, 세계 각국은 에너지 수급 불균형 해소와 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 변화하고 있습니다. 환경 정책 강화로 앞으로 추가되는 발전원에서 신재생 에너지 비율이 더 높아지고 및 에너지 저감 제품에 대한 수요도 더욱 증가할 것입니다. 송배전시장 및 발전시장은 노후화된 설비 교체와 신규 발전원 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 효율적 전력망 구축을 위해 초고압/중압/저압 직류송전시스템(HV/MV/LV DC), 에너지 저장장치(ESS), 전력설비 자산관리(Asset Management) 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 

당사가 영위하는 중공업 사업은 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 수소, 해상풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진하고 있으며 기존 사업에서는 기술, 가격 , 품질 및 납기경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 전력 사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며, 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업부문 또한, 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있으며, 산업용 발전설비, 선박용 발전기, 석유화학 플랜트의 화학장치, 풍력발전용 타워, 수소충전소 등 다양한 산업의 기반이 되는 핵심 제품을 생산하여 국가 기간산업 발전에 이바지하고 있습니다.

건설부문은 주택시장이 금리인상 영향 등으로 수요가 위축되어 수도권 및 광역시의 입지가 우수한 사업, 공사비 사전 확보 비율이 높은 사업 등 안정적이고 우량한 사업 위주로 수주를 추진하고자 합니다.  또한, 사업 영역 다변화를 위해 일반건축 및 토목 분야로의 진출을 확대해 나가는 한편, 그룹이 기진출한 베트남을 기반으로 해외사업 진출을 추진하고 있습니다.

당사는 '고객몰입 경영'을 신념으로, 독자 기술 개발과 품질 혁신에 최선을 다하고 있으며 경영활동 처음과 끝 모두에서 고객을 가장 우선하는 마음가짐을 가지고 '고객 최우선주의를 실천하는 효성'을 향해 매진해 나갈 계획입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문	주요제품	제5기 (2022년)		제4기 (2021년)		제3기 (2020년)
		매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
중공업	변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등	1,988,125	56.64	1,794,420	57.99	1,694,164	56.78
건설	주상복합, 아파트, 오피스텔 등	1,522,019	43.36	1,300,279	42.01	1,289,806	43.22
합계	-	3,510,144	100	3,094,699	100	2,983,970	100

(2) 시장점유율

구분	2022년	2021년	2020년
초고압 변압기	36%	39%	49%
차단기	54%	52%	50%
ESS	38%	15%	22%
전동기	41%	36%	38%
발전기	14%	11%	15%

(3) 시장의 특성

당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른 전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 신재생에너지 및 고효율 전동기와 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 국내 송배전시장은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 최근 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 초고압직류송전시스템(HVDC), 전력설비 자산관리 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전력사업부문의 전력공급, 에너지 절감 기술과 건설부문의 시공경험을 바탕으로 데이터센터 사업에 진출하였습니다. 데이터 사용량 급증으로 처리, 저장을 위한 데이터센터의 수요가 증가할 전망입니다. 데이터 센터는 전력, 공조 등의 설비가 중요한 건축물로 당사의 관련 경쟁력과 해외 선진사와의 파트너십을 통해 신성장동력으로 육성하고자 합니다.
산업설비와 가스충전 시스템 사업의 오랜 경험을 바탕으로 수소충전소 사업을 10년 이상 영위해 왔으며, 향후 액화수소 플랜트 건설 및 수소충전소 건설, 운영 등 수직계열화된 수소사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

  - 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
    이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
   외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 예정된 정기주주총회    1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도
   감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표
제 5 기말 : 2022년 12월 31일 현재 제 4 기말 : 2021년 12월 31일 현재
효성중공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	주석	제 5(당) 기말		제 4(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산			2,206,334,881,379		1,561,557,951,889
현금및현금성자산		212,739,996,074		81,009,178,762
매출채권 및 기타채권		826,607,531,942		651,997,207,777
미청구공사		328,446,751,004		243,756,973,846
기타금융자산		76,113,443,914		48,587,993,537
기타유동자산		131,741,995,395		116,595,076,196
재고자산		628,720,732,435		413,134,533,484
당기법인세자산		1,964,430,615		6,476,988,287
Ⅱ. 비유동자산			2,487,135,726,894		2,461,143,482,783
장기매출채권 및 기타채권		463,786,223,696		478,571,052,841
유형자산		1,288,099,893,885		1,139,687,172,351
투자부동산		437,787,194,227		557,481,820,884
무형자산		145,106,118,259		147,943,326,885
종속기업 및 관계기업투자		30,702,701,041		22,709,420,467
기타비유동금융자산		49,906,693,818		48,786,788,317
순확정급여자산		29,698,655,836		-
기타비유동자산		5,165,419,507		7,163,739,130
이연법인세자산		36,882,826,625		58,800,161,908
자산총계			4,693,470,608,273		4,022,701,434,672
부채
Ⅰ. 유동부채			2,504,933,197,970		1,944,010,947,810
매입채무 및 기타채무		790,364,860,137		805,864,480,621
초과청구공사		229,527,750,879		107,049,801,590
차입금		950,163,073,832		630,640,061,717
기타금융부채		53,252,173,916		25,644,783,065
당기법인세부채		12,665,144,175		1,810,402,740
유동충당부채		26,568,333,181		20,879,605,210
기타유동부채		442,391,861,850		352,121,812,867
Ⅱ. 비유동부채			1,085,326,345,681		1,041,547,743,740
장기매입채무 및 기타채무		251,205,087,021		236,749,565,014
장기차입금		659,765,182,735		631,281,238,867
기타비유동금융부채		9,882,316,900		4,382,034,181
순확정급여부채		11,902,438,899		22,627,178,504
비유동충당부채		130,327,476,703		129,015,913,401
기타비유동부채		22,243,843,423		17,491,813,773
부채 총계			3,590,259,543,651		2,985,558,691,550
자본
지배기업의 소유주지분			974,569,513,280		932,224,247,195
Ⅰ. 자본금		46,622,740,000		46,622,740,000
Ⅱ. 주식발행초과금		908,686,987,240		908,686,987,240
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)		68,905,108,294		28,986,674,755
Ⅳ. 기타자본구성요소		(49,645,322,254)		(52,072,154,800)
비지배지분			128,641,551,342		104,918,495,927
자본 총계			1,103,211,064,622		1,037,142,743,122
부채와자본총계			4,693,470,608,273		4,022,701,434,672

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서
제 5(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 4(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
효성중공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	주석	제 5(당) 기	제 4(전) 기
Ⅰ. 매출액		3,510,143,917,637	3,094,698,644,786
Ⅱ. 매출원가		3,075,121,535,511	2,690,409,635,241
Ⅲ. 매출총이익		435,022,382,126	404,289,009,545
Ⅳ. 판매비와관리비		253,025,718,274	250,724,353,539
Ⅴ. 연구개발비		38,748,033,878	33,498,624,793
Ⅵ. 영업이익		143,248,629,974	120,066,031,213
Ⅶ. 기타수익		16,089,160,629	45,473,202,599
Ⅷ. 기타비용		23,423,828,254	39,233,672,727
Ⅸ. 금융수익		405,300,083,616	89,204,449,175
Ⅹ. 금융비용		479,625,658,319	122,401,362,541
XI. 관계기업지분법손실		1,746,726,514	1,248,582,389
XII. 법인세비용차감전순이익		59,841,661,132	94,357,230,108
XIII. 법인세비용		30,712,114,237	17,840,550,980
XIV. 당기순이익		29,129,546,895	76,516,679,128
지배회사지분순이익		10,215,533,944	57,607,329,861
비지배지분순이익		18,914,012,951	18,909,349,267
XV. 지배기업의 지분에 대한 주당손익
기본주당이익		1,097	6,187

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 5(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 4(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
효성중공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	주석	제 5(당) 기	제 4(전) 기
Ⅰ. 당기순이익		29,129,546,895	76,516,679,128
Ⅱ. 기타포괄손익		33,042,480,105	(8,860,854,154)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		30,421,103,482	(9,753,098,801)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익		(143,157,880)	(6,773,376)
순확정급여부채(자산)의 재측정요소		30,615,267,930	(9,631,491,175)
지분법 자본변동		(51,006,568)	(114,834,250)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		2,621,376,623	892,244,647
해외사업환산손익		2,621,376,623	892,244,647
Ⅲ. 총포괄이익		62,172,027,000	67,655,824,974
지배주주지분		42,407,335,890	48,661,214,315
비지배주주지분		19,764,691,110	18,994,610,659

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 5 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 4 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
효성중공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총   계
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	소    계
2021.01.01 (전기초자본)	46,622,740,000	908,686,987,240	(19,648,092,157)	(52,079,439,961)	883,582,195,122	84,668,296,523	968,250,491,645
법인설립:						49,000,000	49,000,000
총포괄손익:
당기순이익			57,607,329,861		57,607,329,861	18,909,349,267	76,516,679,128
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익				11,643,606	11,643,606	(18,416,982)	(6,773,376)
순확정급여부채의 재측정 요소			(8,972,562,949)		(8,972,562,949)	(658,928,226)	(9,631,491,175)
해외사업환산손익				129,638,047	129,638,047	762,606,600	892,244,647
소유주와의 거래:
유상증자						1,225,000,000	1,225,000,000
기타의 자본조정				(19,162,242)	(19,162,242)	(18,411,255)	(37,573,497)
연결범위의 변동				(114,834,250)	(114,834,250)		(114,834,250)
2021.12.31 (전기말자본)	46,622,740,000	908,686,987,240	28,986,674,755	(52,072,154,800)	932,224,247,195	104,918,495,927	1,037,142,743,122
2022.01.01 (기초자본)	46,622,740,000	908,686,987,240	28,986,674,755	(52,072,154,800)	932,224,247,195	104,918,495,927	1,037,142,743,122
총포괄손익:
당기순이익			10,215,533,944		10,215,533,944	18,914,012,951	29,129,546,895
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익				(80,349,515)	(80,349,515)	(62,808,365)	(143,157,880)
순확정급여부채의 재측정 요소			29,702,899,595		29,702,899,595	912,368,335	30,615,267,930
해외사업환산손익				2,620,258,434	2,620,258,434	1,118,189	2,621,376,623
소유주와의 거래:
유상증자						4,018,000,000	4,018,000,000
기타의 자본조정				(62,069,805)	(62,069,805)	(59,635,695)	(121,705,500)
연결범위의 변동				(51,006,568)	(51,006,568)		(51,006,568)
2022.12.31 (기말자본)	46,622,740,000	908,686,987,240	68,905,108,294	(49,645,322,254)	974,569,513,280	128,641,551,342	1,103,211,064,622

- 연결 현금흐름표
연 결 현 금 흐 름 표
제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 4 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 3 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
효성중공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	제 5 기	제 4 기	제 3 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(165,922,391,721)	110,584,865,944	386,562,290,399
영업으로부터 창출된 현금흐름	(153,407,143,753)	137,538,511,833	447,000,012,274
법인세납부	1,039,649,908	(11,624,966,836)	(29,435,645,253)
이자납부	(28,043,084,022)	(22,289,986,697)	(47,200,745,918)
이자수취	13,914,400,439	6,358,270,106	15,591,774,355
배당금수취	573,785,707	603,037,538	606,894,941
투자활동으로인한현금흐름	(20,747,817,780)	(89,878,018,338)	(108,858,156,959)
단기대여금의 회수	176,079,068	304,562,837	7,490,267,092
단기보증금의 회수	1,447,351,068	9,952,293,864	1,899,677,055
단기금융상품의 처분	2,612,164,518	615,353,267	452,930,888
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	102,622,582,029	201,505,426	999,644,230
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	110,356,814	42,035,119,115	1,378,247,456
장기대여금의 회수	36,768,386,457	132,252,220,779	26,447,992,729
장기보증금의 감소	60,183,783,731	41,282,600,521	25,315,999,748
장기금융자산의 처분	97,795,604,773	7,538,117,245	-
종속기업투자의 처분	-	-	77,445,130
정부보조금의 수령	10,625,722,275	-	-
유형자산의 처분	-	552,619,895	1,220,442,327
투자부동산의 처분	-	3,418,860,000	18,169,431,894
기타비유동자산의 처분	-	-	253,508
단기대여금의 대여	(193,224,722)	(92,110,246)	(642,559,480)
단기보증금의 증가	(9,395,444,775)	(17,069,080,297)	(7,977,368,832)
단기금융상품의 취득	(3,251,384,900)	(3,358,158,010)	(1,535,007,387)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(84,521,094,826)	(24,351,042,898)	(1,555,700,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(737,065,000)	(41,809,581,000)	(704,165,000)
장기대여금의 대여	(32,679,973,261)	(79,288,456,344)	(43,837,389,205)
장기보증금의 증가	(56,611,216,718)	(56,626,877,446)	(39,872,347,977)
장기금융상품의 취득	-	-	(2,058,914,659)
종속기업투자의 취득	-	-	-
유형자산의 취득	(58,802,592,709)	(41,086,736,239)	(89,184,797,290)
투자부동산의 취득		(8,256,213,589)	(2,706,458,932)
무형자산의 취득	(36,972,463,552)	(23,708,211,605)	(2,232,767,974)
기타비유동자산의 취득	-	(18,000,000)	-
관계기업투자주식의 취득	(9,840,000,000)	(23,811,000,000)	-
연결범위의 변동	(42,731,476,115)	(8,555,803,613)	(3,012,280)
재무활동으로 인한 현금흐름	318,602,396,448	7,107,229,274	(262,747,584,145)
단기차입금의 차입	4,841,244,061,266	2,943,074,683,858	4,450,117,690,385
장기차입금의 차입	25,126,478,724	115,832,289,357	346,177,164,410
사채의 발행	69,840,480,000	93,599,740,000	-
단기차입금의 상환	(4,454,069,051,410)	(2,957,197,339,708)	(4,920,526,054,336)
장기차입금의 상환	(26,594,720,463)	(39,627,744,391)	(9,108,649,532)
사채의 상환	(125,000,000,000)	-	-
유동성장기차입금의 상환	(196,666,660)	(5,730,393,200)	(48,873,393,564)
유동성사채의 상환	-	(130,000,000,000)	(64,200,000,000)
유상증자	3,896,294,500	1,236,426,500	-
리스부채의 지급	(15,644,479,509)	(14,080,433,142)	(16,334,341,508)
현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(201,369,636)	901,210,555	(878,234,335)
현금및현금성자산의 증가	131,730,817,312	28,715,287,435	14,078,314,960
기초 현금및현금성자산	81,009,178,762	52,293,891,327	38,215,576,367
기말 현금및현금성자산	212,739,996,074	81,009,178,762	52,293,891,327

2) 별도재무제표

- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표
제 5(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재
제 4(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재
효성중공업 주식회사	(단위 : 원)

과목	주석	제 5(당) 기말		제 4(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산			1,509,541,058,923		1,090,058,034,447
현금및현금성자산		82,380,941,945		38,517,116,690
매출채권 및 기타채권		611,959,411,017		482,266,888,597
미청구공사		176,316,025,140		158,774,545,886
기타금융자산		64,961,212,511		17,827,798,972
기타유동자산		135,266,963,931		101,193,821,802
재고자산		438,656,504,379		287,465,700,539
당기법인세자산				4,012,161,961
Ⅱ. 비유동자산			1,976,678,120,734		1,944,296,418,626
장기매출채권 및 기타채권		391,711,142,068		391,654,353,257
유형자산		948,347,439,214		962,206,953,199
투자부동산		137,468,315,590		137,621,596,906
무형자산		49,256,550,876		30,414,067,002
종속기업 및 관계기업투자		378,916,331,213		355,690,031,213
기타비유동금융자산		22,770,451,122		22,226,207,334
순확정급여자산		29,698,655,836
기타비유동자산		2,850,287,078		3,584,025,049
이연법인세자산		15,658,947,737		40,899,184,666
자산총계			3,486,219,179,657		3,034,354,453,073
부채
Ⅰ. 유동부채			1,718,882,104,130		1,406,168,231,956
매입채무 및 기타채무		561,252,034,673		620,083,300,580
초과청구공사		172,461,122,895		81,910,074,603
차입금		597,326,553,855		401,534,790,354
기타금융부채		51,008,927,662		24,016,530,570
당기법인세부채		7,898,565,887
유동충당부채		19,705,887,945		15,037,206,917
기타유동부채		309,229,011,213		263,586,328,932
Ⅱ. 비유동부채			672,665,279,502		614,207,017,224
장기매입채무 및 기타채무		254,205,087,021		239,749,565,013
장기차입금		307,729,979,077		256,423,544,836
기타비유동금융부채		12,858,611,668		7,777,712,997
순확정급여부채				9,455,015,855
비유동충당부채		81,964,258,313		83,309,364,751
기타비유동부채		15,907,343,423		17,491,813,772
부채 총계			2,391,547,383,632		2,020,375,249,180
자본
Ⅰ. 자본금		46,622,740,000		46,622,740,000
Ⅱ. 주식발행초과금		908,732,724,016		908,732,724,016
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)		167,154,740,902		87,821,840,363
Ⅳ. 기타자본구성요소		(27,838,408,893)		(29,198,100,486)
자본 총계			1,094,671,796,025		1,013,979,203,893
부채와자본총계			3,486,219,179,657		3,034,354,453,073

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서
제 5(당) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 4(전) 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
효성중공업 주식회사	(단위 : 원)

과목	주석	제 5(당) 기	제 4(전) 기
Ⅰ. 매출액		2,589,772,103,578	2,355,525,301,101
Ⅱ. 매출원가		2,265,105,519,111	2,020,907,192,401
Ⅲ. 매출총이익		324,666,584,467	334,618,108,700
Ⅳ. 판매비와관리비		160,542,830,072	175,749,405,706
Ⅴ. 연구개발비		38,748,033,878	33,902,998,005
Ⅵ. 영업이익		125,375,720,517	124,965,704,989
Ⅶ. 기타수익		13,519,665,510	37,194,352,979
Ⅷ. 기타비용		22,158,053,584	43,676,639,459
Ⅸ. 금융수익		398,032,813,545	91,187,268,545
Ⅹ. 금융비용		434,930,235,362	102,861,200,392
XI. 종속기업 및 관계기업투자 손상차손
XII. 법인세비용차감전순이익		79,839,910,626	106,809,486,662
XIII. 법인세비용		29,409,547,810	30,166,334,503
XIV. 당기순이익		50,430,362,816	76,643,152,159
XV. 주당손익
기본주당이익		5,416	8,231

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 5(당) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 4(전) 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
효성중공업 주식회사	(단위 : 원)

과목	주석	제 5(당) 기	제 4(전) 기
Ⅰ. 당기순이익		50,430,362,816	76,643,152,159
Ⅱ. 기타포괄손익		30,262,229,316	(9,569,097,384)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		28,880,658,205	(8,329,973,955)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익		(21,879,518)	28,788,840
순확정급여부채(자산)의 재측정요소		28,902,537,723	(8,358,762,795)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		1,381,571,111	(1,239,123,429)
해외사업환산손익		1,381,571,111	(1,239,123,429)
Ⅲ. 총포괄이익		81,917,465,019	67,074,054,775

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 5(당) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 4(전) 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
효성중공업 주식회사	(단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	총계
2021.1.1(당기초)	46,622,740,000	908,732,724,016	19,537,450,999	(27,987,765,897)	946,905,149,118
총포괄손익:
당기순손실			76,643,152,159		76,643,152,159
순확정급여부채(자산)의 재측정요소			(8,358,762,795)		(8,358,762,795)
해외사업환산손익				(1,239,123,429)	(1,239,123,429)
2021.12.31(당기말)	46,622,740,000	908,732,724,016	87,821,840,363	(29,198,100,486)	1,013,979,203,893
2022.1.1(당기초)	46,622,740,000	908,732,724,016	87,821,840,363	(29,198,100,486)	1,013,979,203,893
총포괄손익:
당기순이익			50,430,362,816		50,430,362,816
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익				(21,879,518)	(21,879,518)
순확정급여부채(자산)의 재측정요소			28,902,537,723		28,902,537,723
해외사업환산손익				1,381,571,111	1,381,571,111
2022.12.31(당기말)	46,622,740,000	908,732,724,016	167,154,740,902	(27,838,408,893)	1,094,671,796,025

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 5(당) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 4(전) 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
효성중공업 주식회사	(단위 : 원)

과목	주석	제 5(당) 기		제 4(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름			(89,542,794,685)		106,507,804,715
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	38	(66,913,322,343)		122,348,339,833
2. 법인세납부		(852,670,585)		(5,873,922,168)
3. 이자납부		(30,847,054,118)		(22,480,736,907)
4. 이자수취		2,766,666,176		2,119,640,214
5. 배당금수취		6,303,586,185		10,394,483,743
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름			(92,456,659,916)		(67,092,974,122)
1. 단기대여금의 회수		-		210,000,000
2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		328,211,185		201,505,426
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		99,106,814		431,419,115
4. 장기대여금의 회수		14,639,821,160		92,770,798,322
5. 장기보증금의 감소		58,055,999,153		41,282,600,521
6. 유형자산의 처분		707,107,720		545,485,960
7. 투자부동산의 처분		-		3,418,860,000
8. 장기금융상품의 처분		2,000,000		-
9. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(1,930,300,000)		(2,347,684,000)
10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득		(31,165,000)		(527,901,000)
11. 장기대여금의 대여		(25,391,270,541)		(64,835,265,740)
12. 장기보증금의 증가		(56,386,938,504)		(56,624,559,766)
13. 유형자산의 취득		(22,781,327,621)		(25,579,037,175)
14. 무형자산의 취득		(36,541,604,282)		(23,541,737,105)
15. 투자부동산의 취득		-		(7,342,458,680)
16. 종속기업 및 관계기업투자의 취득		(23,226,300,000)		(25,137,000,000)
17. 기타투자자산의 취득		-		(18,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름			225,863,279,856		(34,170,464,696)
1. 사채의 발행		69,840,480,000		93,599,740,000
2. 단기차입금의 차입		4,564,425,513,278		2,808,046,050,685
3. 장기차입금의 차입		9,100,000,000		37,834,000,000
4. 유동성사채의 상환		-		(130,000,000,000)
5. 리스부채의 지급		(12,914,711,950)		(11,549,117,684)
6. 단기차입금의 상환		(4,261,848,782,972)		(2,826,370,744,497)
7. 유동성장기차입금의 상환		-		(5,730,393,200)
8. 장기차입금의 상환		(17,739,218,500)		-
8. 사채의 상환		(125,000,000,000)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가			43,863,825,255		5,244,365,897
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산			38,517,116,690		33,272,750,793
Ⅳ. 기말 현금및현금성자산			82,380,941,945		38,517,116,690

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 5(당) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 4(전) 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
효성중공업 주식회사	(단위 : 원)

과  목	당기		전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		167,155		87,822
1. 전기이월미처분이익잉여금	87,822		19,537
2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소	28,903		(8,358)
3. 당기순이익	50,430		76,643
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		167,155		87,822

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

    해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 본 회사는 하기의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 금속제품의 제작 및 판매업 2. 전기기기, 전람 및 전기변환장치와 풍력발전 설비    및 판매업       (중략) 18. 건축공사업, 토목공사업, 포장공사업 및 전기공사업    (중략) 21. 주택건설사업, 부동산 매매업 및 임대업     (중략) 36. 보관 및 창고업 37. 기타 위 각호의 사업을 영위하기 위해 관련된 수출     입업, 부대사업 및 투자 일체	제2조 (목적) 본 회사는 하기의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 금속제품의 제작 및 판매업 2. 전기기기, 전람 및 전기변환장치와 풍력발전 설비    및 판매업    (중략) 18. 삭제    (중략) 21. 주택건설사업, 부동산 매매ㆍ임대ㆍ개발 사업      (중략) 36. 삭제 37. 건설사업관리업 38. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설,     운영사업 39. 통신판매업 40. 기타 위 각호의 사업을 영위하기 위해 관련된 수출입업,      부대사업 및 투자 일체	- 사업 다각화를 위한 신규 사업   목적 추가 및 기존 사업목적 수정 - 중복 기재된 사업목적 삭제
제25조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 2년으로 한다.     (중략) ③ 제1항의 임기 또는 제2항의 재직기간이 그 임기 또는    재직기간 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회    전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기    또는 재직기간을 연장한다.	제25조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결시까지로 한다.     (중략) ③ 삭제	- 상법 제383조 제2항 및 제3항의   이사의 임기 내용을 수정 반영
부칙 제1조 (시행일) ① 본 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다.	부칙 제1조 (시행일) ① 본 정관은 2023년 3월 16일부터 시행한다.	- 시행일 변경

※ 기타 참고사항

    해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 요코타 타케시 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
요코타 타케시	1958.02.15	사내이사 후보	-	없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
요코타 타케시	現 효성중공업(주) 대표이사	2011.06~2014.06	도시바 전력유통시스템사업부장, 임원	-
		2014.06~2016.04	도시바 사회인프라시스템사 사장
		2016.04~2018.06	도시바유럽사 사장
		2018.07~현재	효성중공업(주) 부사장
		2019.03~현재	효성중공업(주) 대표이사 효성중공업(주) 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
요코타 타케시	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 효성중공업(주) 대표이사로서, 재임하는 동안 글로벌 초고압 전력기자재 시장확대에 기여하였으며 에너지저장장치(ESS)와 무효전력보상장치 글로벌 시장에 진입하는 데 큰 역할을 수행하였음. 또한 지속적인 기술개발과 유럽 R&D센터 설립 검토 등 기술력 확보를 통한 시장 확대 전략 추진으로 회사의 성장을 이끌었으며 그린수소, 폐배터리 재사용 등 신규 사업 발굴을 추진하여 향후 효성중공업을 토털 에너지 솔루션기업으로 성장시킬 수 있는 적임자로 평가함.

제3-2호 의안 : 사외이사 최윤수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최윤수	1967.03.04	사외이사 후보자	-	없음	사외이사후보추천위원회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최윤수	現 법무법인 율촌 변호사	'13 ~ '14	전주지검 차장검사	-
		'14 ~ '15	대검찰청 반부패부 선임연구관
		'15 ~ '16	부산고검 차장검사
		'17 ~'23	국가정보원 제2차장 최윤수법률사무소
		'23 ~ 현재	법무법인 율촌 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최윤수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 법률 분야의 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함. 2. 독립성 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.   3. 직무수행 및 의사결정 기준 후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

부산고등검찰청 차장검사, 국가정보원 제2차장 등 국가 감사 및 법률 기관 재직 경력과 변호사로서의 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어, 당사 이사회 구성원으로서 회사의 ESG 경영 및 글로벌 경영에 기여할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 (5명)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (4명)
실제 지급된 보수총액	12억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

    해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 08일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를  2023년 3월 8일 당사 홈페이지(http://www.hyosungheavyindustries.com → 투자 정보 → 연차보고서)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 통하여  
공시 예정입니다.

※ 사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소
     : http://www.hyosungheavyindustries.com/kr/ir/financial_report.do
※ 감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소
     : http://www.hyosungheavyindustries.com/kr/ir/audit_report.do

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는
  경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.k
  r)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항    코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리    오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.    - 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유       드립니다.     - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당       하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.    - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크       미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. ■ 주총 집중일 주총 개최 사유    - 해당 사항 없음    - 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223002860