주주총회소집결의 2024-02-23 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800905
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-14 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ○ 제1호 의안 : 제6기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건 · 제2-1-1호: 사내이사 조현준 선임의 건 · 제2-1-2호: 사내이사 김치형 선임의 건 · 제2-1-3호: 사내이사 정준재 선임의 건 - 제 2-2호 : 사외이사 선임의 건 · 제2-2-1호: 사외이사 이재우 선임의 건 · 제2-2-2호: 사외이사 유철규 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인강 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 이재우 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 유철규 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였으며, 향후 주주총회 일시, 장소 등의 변경 결정 즉시 정정공시 하겠음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - 2005년 ~ 2012년 : ㈜효성 무역PG장 - 2007년 ~ 2016년 : ㈜효성 사장, 섬유PG장 - 2011년 ~ 2016년 : ㈜효성 전략본부장 - 2012년 ~ 2016년 : ㈜효성 정보통신PG장 - 現 효성그룹 회장 - 現 ㈜효성 대표이사 회장 |
| 김치형 | 1961-11 | 2 | 재선임 | - 2011년 ~ 2014년 : ㈜효성 베트남법인장 - 2014년 ~ 2015년 : ㈜효성 스판덱스PU장 - 2015년 ~ 2018년 : ㈜효성 동나이/베트남법인장 - 2018년 ~ 2021년 : 효성첨단소재㈜ 베트남법인장 - 2018년 ~ 2022년 : 효성티앤씨㈜ 동나이법인장 - 現 효성티앤씨㈜ 대표이사, 스판덱스PU장 |
| 정준재 | 1971-05 | 2 | 신규선임 | - 2012년 ~ 2017년 : ㈜효성 나이론폴리에스터원사PU PET해외영업팀장 - 2017년 ~ 2018년 : ㈜효성 바르셀로나지사장 - 2018년 ~ 2023년 : 효성티앤씨㈜ 바르셀로나지사장/스페인법인장 - 現 효성티앤씨㈜ 나이론폴리에스터원사PU장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재우 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | - 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표 - 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사 - 現 ㈜보고펀드자산운용 대표이사 | - ㈜보고펀드자산운용 대표이사 - ㈜해시드 벤처스 감사 ('24년 3/29일 임기만료 예정으로, 당사는 3/14일 주주총회에서 후보자 예선 후 동 감사직 임기만료 이후 선임 예정임.) |
| 유철규 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | - 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수 - 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장 - 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 現 서울대학교 의과대 내과교수 | - |
| 조인강 | 1958-04 | 2 | 재선임 | - 2009년 ~ 2011년 : 금융위원회 자본시장국장 - 2011년 ~ 2013년 : 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 - 2014년 ~ 2016년 : 신용보증기금 상임감사 - 2023년 ~ 현재 : ㈜케이씨티시 사외이사 - 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원 | ㈜케이씨티시 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인강 | 1958-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009년 ~ 2011년 : 금융위원회 자본시장국장 - 2011년 ~ 2013년 : 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 - 2014년 ~ 2016년 신용보증기금 상임감사 - 2023년 ~ 현재 : ㈜케이씨티시 사외이사 - 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원 |
| 이재우 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표 - 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사 - 現 ㈜보고펀드자산운용 대표이사 |
| 유철규 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수 - 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장 - 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 現 서울대학교 의과대 내과교수 |
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