주주총회소집결의 2023-02-23 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800802
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-16 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ○ 제1호 의안 : 제5기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) * 배인한 사내이사 후보 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였으며, 향후 주주총회 일시, 장소 등의 변경 결정 즉시 정정공시 하겠음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배인한 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | - 2023년 ~ 현재 : 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU CMO - 2022년 ~ 2023년 : 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU장 - 2019년 ~ 2022년 : 효성티앤씨㈜ 인도스판덱스법인장 - 2018년 ~ 2019년 : 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU 구미공장장 - 2018년 ~ 2018년 : ㈜효성 스판덱스PU 구미공장장 - 2017년 ~ 2018년 : ㈜효성 터키스판덱스법인 공장장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800802
