정기주주총회결과 2024-03-28 14:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900974
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 297,673 | - 매출액 | 96,190 | |
| - 부채총계 | 68,410 | - 영업이익 | 6,730 | ||
| - 자본금 | 34,815 | - 당기순이익 | 75,595 | ||
| - 자본총계 | 229,263 | *주당순이익(원) | 1,137 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 298,047 | - 매출액 | 96,170 | |
| - 부채총계 | 68,232 | - 영업이익 | 6,764 | ||
| - 자본금 | 34,815 | - 당기순이익 | 75,624 | ||
| - 자본총계 | 229,815 | *주당순이익(원) | 1,137 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,077,279,110 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.61 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제 23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금처분계산서 포함 (현금배당 : 1주당 배당금 30원) ▶원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 - 제2-1호 의안 : 문성준 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 이재원 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 전운삼 선임의 건 ▶원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성준 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)HB테크놀러지 대표이사 |
| 이재원 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 現 HB솔루션(주) 대표이사 |
| 전운삼 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 現 HB솔루션(주) 전무 |
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