주주총회소집결의 2024-02-26 14:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800350
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울 용산구 한강대로 23길 55 6층 대원콘텐츠라이브 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1)제1호 보고 : 영업보고 2)제2호 보고 : 감사보고 3)제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 4)제4호 보고 : 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 3)제3호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 1명, 사외이사 2명 선임) 제3-1호 : 사내이사 조태제 선임(안) 제3-2호 : 사외이사 김동수 선임(안) 제3-3호 : 사외이사 김진오 선임(안) 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임(안) (사외이사인 감사위원회 위원 1명) - 감사위원회 위원 김동수 5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인(안) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태제 | 1961-01 | 1 | 신규선임 | (현) HDC현대산업개발 CSO (전) HDC현대산업개발 건설본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동수 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (현) 고려대학교 미래성장연구원장 (전) 공정거래위원회 위원장 | 두산퓨얼셀(사외이사) |
| 김진오 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 동인 파트너 변호사 (전) 창원지법 마산지원 부장판사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동수 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 고려대학교 미래성장연구원장 (전) 공정거래위원회 위원장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800350
