주주총회소집결의 2023-02-27 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900559
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이보현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이정진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 유재욱 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1970-12 | 2 | 재선임 | (주)쿠콘 대표이사(2007.01 ~ 현재) 한국핀테크산업협회 부회장(2020.03~현재) 연세대학교 공학 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이보현 | 1979-01 | 2 | 재선임 | (주)쿠콘 사외이사(2020.12~현재) 법무법인 화우 파트너변호사 | - |
| 이정진 | 1969-01 | 2 | 재선임 | (주)쿠콘 사외이사(2020.12~현재) 법무법인 지유 대표변호사 | - |
| 유재욱 | 1963-05 | 2 | 재선임 | (주)쿠콘 사외이사(2020.12~현재) 소프트웨어공제조합 감사 | (주)웨이버스 (비상근감사) |
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