이오플로우 (294090) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-03-08 17:56:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901230

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-27
시간 오전 09:00
2. 장소 경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크 제4세미나실
3. 의안 주요내용 제13기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제13기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

- 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901230

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