전환가액의조정 (제2회차) 2023-11-27 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231127900516
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 2 | 비상장 | 22,848 | 18,279 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 2 | 32,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,400,560 | 1,750,642 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 의한 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높거나 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 하되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다. 2) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 3) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 13,794.76원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 11,366.03원 다. 기산일 가중산술평균 주가 : 10,257.47원 라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 11,806.09원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 11,806.09원 바. 조정전 전환가액 :22,848원 사. 전환가액 최저조정 한도가액 : 18,278.40원(발행 당시 전환가액의 80%) 아. 최종 전환가액 : 18,279원(원단위 미만 절상) | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2023-11-27 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-21 전환사채권발행결정(제2회차) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231127900516
