정기주주총회결과 2023-03-30 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902422
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,443 | - 매출액 | 6,647 | |
| - 부채총계 | 53,066 | - 영업이익 | -22,429 | ||
| - 자본금 | 3,030 | - 당기순이익 | -27,545 | ||
| - 자본총계 | 100,377 | *주당순이익(원) | -920 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 152,250 | - 매출액 | 6,708 | |
| - 부채총계 | 53,522 | - 영업이익 | -34,275 | ||
| - 자본금 | 3,030 | - 당기순이익 | -31,297 | ||
| - 자본총계 | 98,728 | *주당순이익(원) | -1,025 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 사외이사인 감사위원 3명 신규선임 사외이사가 아닌 감사위원 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제12기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고안건 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제12기 재무제표(이익잉여 금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건: 후보 안현덕 → 원안대로 가결 제3-2호 사외이사 선임의 건: 후보 김재상 → 원안대로 가결 제3-3호 사외이사 선임의 건: 후보 강민웅 → 원안대로 가결 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 후보 김재상 → 원안대로 가결 제4-2호 의안: 후보 허수진 → 원안대로 가결 제4-3호 의안: 후보 강민웅 → 원안대로 가결 제4-4호 의안: 후보 전준성 → 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안현덕 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | * 1995~2002 한국개발리스㈜ * 2007~2010 미래에셋대우(주)팀장 * 2010~2015 NH투자증권(주)이사 * 2015~2019 (주)퓨젠바이오 CFO& CSO * 2020~2022 렉스파인인베스트먼트(주) 대표이사 * 2022~현재 이오플로우(주)CFO/(주)파미오 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재상 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | * ~ 2005 Austin MBA 졸업 * 2005~2009 ABN AMRO(Asia) 한국대표 * 2010~2015 메리츠자산운용 경영총괄 * 2015~2017 RBDK 부사장 * 2017~2017 국민연금관리공단 * 2017~2019 링파트너스 운용총괄 * 2019~현재 앤도버자산운용 대표이사 * 2018~2023 이오플로우㈜ 감사 * 2023~현재 이오플로우(주) 감사위원 | 앤도버자산운용 대표이사 (2019 ~ 현재) |
| 강민웅 | 1977-03 | 3년 | 재선임 | * 2008~2009 삼성서울병원 흉부외과 연구 및 임상연구원 * ~2009 충남대학교 박사학위 * 2009~2011 충남대학교 흉부심혈관외과 임상조교수 * 2011~2021 충남대학교 흉부심장혈관외과 부교수, 흉부외과 과장 * 2022~현재 충남대학교 의과대학 정교수 * 2023~현재 이오플로우(주) 감사위원 | 메디튤립 대표이사 (2015.05 ~ 현재) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재상 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * ~ 2005 Austin MBA 졸업 * 2005~2009 ABN AMRO(Asia) 한국대표 * 2010~2015 메리츠자산운용 경영총괄 * 2015~2017 RBDK 부사장 * 2017~2017 국민연금관리공단 * 2017~2019 링파트너스 운용총괄 * 2019~현재 앤도버자산운용 대표이사 * 2018~2023 이오플로우㈜ 감사 * 2023~현재 이오플로우(주) 감사위원 |
| 허수진 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * ~ 1996 서울대학교 약학과 졸업 * 2011~2014 서울중앙지방검찰청 검사 * 2013 의약분야 공인전문검사 인증(대검찰청) * 2019~2020 서울동부지방검찰청 부부장검사 * 2020 ~ 현재 대한약사회 고문변호사 * 2021 ~ 현재 식약처 식품의약기술위원회 위원 * 2021 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 * 2022 ~ 현재 이오플로우(주) 사외이사 * 2023 ~ 현재 이오플로우(주) 감사위원 |
| 강민웅 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * 2008~2009 삼성서울병원 흉부외과 연구 및 임상연구원 * ~2009 충남대학교 박사학위 * 2009~2011 충남대학교 흉부심혈관외과 임상조교수 * 2011~2021 충남대학교 흉부심장혈관외과 부교수, 흉부외과 과장 * 2022~현재 충남대학교 의과대학 정교수 * 2023~현재 이오플로우(주) 감사위원 |
| 전준성 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | * ~ 1986 영남대학교 산업디자인학과 졸업 * 1986~1989 한국화장품 * 1989~1996 쌍용자동차 * 1996~1998 현대정공 * 1998~2011 팀디자인 대표이사 * 2005~2009 ㈜미니유니 대표이사 * 2011~2014 ㈜바프로 연구소장 * 2015~2018 ㈜정훈 총괄이사 * 2018~2020 ㈜CCC 대표이사 * 2020~현재 이오플로우㈜ 총괄고문 * 2023~현재 이오플로우(주) 감사위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스업 | 앱 및 웹 기반 서비스 본격 서비스에 따른 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의료용 펌프 제조 및 서비스업 2. 약물투여시스템 제조 및 판매업 3. 의료기기 제조 및 판매업 4. 다목적 전기삼투펌프 제조 및 판매, 수출입, 무역업 5. 의료기기 개발업 6. 펌프 개발업 7. 의약품 제조업 8. 의료용 물질 및 의약품 제조업 9. 부동산 임대업 10. 기계장지 및 관련물품 판매업 11. 전문과학 및 기술서비스업 12. 각호에 관련된 부대사업 일체 | 1. 의료용 펌프 개발, 제조 및 판매업 2. 약물투여시스템 개발, 제조 및 판매업 3. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 4. 다목적 전기삼투펌프 개발, 제조 및 판매업 5. 의약품 개발, 제조 및 판매업 6. 의료 등 관련 소재 및 부품 개발, 제조 및 판매업 7. 부동산 임대업 8. 기계장치 및 관련물품 개발, 제조 및 판매업 9. 전문과학 및 기술서비스업 11. 각호에 관련된 통신판매, 무역 등 부대사업 일체 | 사업 의미 및 범위 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | 5. 의료기기 개발업 6. 펌프 개발업 | 중복 내용 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902422
