주주총회소집결의 2023-03-10 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900871
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7,201호 (한국HRD교육센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건: 후보 안현덕 제3-2호 사외이사 선임의 건: 후보 김재상 제3-3호 사외이사 선임의 건: 후보 강민웅 제4호 의안: 감사위원회 위원선임의 건 제4-1호 의안: 후보 김재상 제4-2호 의안: 후보 허수진 제4-3호 의안: 후보 강민웅 제4-4호 의안: 후보 전준성 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안현덕 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | * 1995~2002 한국개발리스㈜ * 2007~2010 미래에셋대우(주)팀장 * 2010~2015 NH투자증권(주)이사 * 2015~2019 (주)퓨젠바이오 CFO& CSO * 2020~2022 렉스파인인베스트먼트(주) 대표이사 * 2022~현재 이오플로우(주)CFO/(주)파미오 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재상 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | * ~ 2005 Austin MBA 졸업 * 2005~2009 ABN AMRO(Asia) 한국대표 * 2010~2015 메리츠자산운용 경영총괄 * 2015~2017 RBDK 부사장 * 2017~2017 국민연금관리공단 * 2017~2019 링파트너스 운용총괄 * 2019~현재 앤도버자산운용 대표이사 * 2018~현재 이오플로우㈜ 감사 | 앤도버자산운용 대표이사 (2019 ~ 현재) |
| 강민웅 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | * 2008~2009 삼성서울병원 흉부외과 연구 및 임상연구원 * ~2009 충남대학교 박사학위 * 2009~2011 충남대학교 흉부심혈관외과 임상조교수 * 2011~2021 충남대학교 흉부심장혈관외과 부교수, 흉부외과 과장 * 2022~현재 충남대학교 의과대학 정교수 | 메디튤립 대표이사 (2015.05 ~ 현재) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재상 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * ~ 2005 Austin MBA 졸업 * 2005~2009 ABN AMRO(Asia) 한국대표 * 2010~2015 메리츠자산운용 경영총괄 * 2015~2017 RBDK 부사장 * 2017~2017 국민연금관리공단 * 2017~2019 링파트너스 운용총괄 * 2019~현재 앤도버자산운용 대표이사 * 2018~현재 이오플로우㈜ 감사 |
| 허수진 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * ~ 1996 서울대학교 약학과 졸업 * 2011~2014 서울중앙지방검찰청 검사 * 2013 의약분야 공인전문검사 인증(대검찰청) * 2019~2020 서울동부지방검찰청 부부장검사 * 2020 ~ 현재 대한약사회 고문변호사 * 2021 ~ 현재 식약처 식품의약기술위원회 위원 * 2021 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 * 2022 ~ 현재 이오플로우(주) 사외이사 |
| 강민웅 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * 2008~2009 삼성서울병원 흉부외과 연구 및 임상연구원 * ~2009 충남대학교 박사학위 * 2009~2011 충남대학교 흉부심혈관외과 임상조교수 * 2011~2021 충남대학교 흉부심장혈관외과 부교수, 흉부외과 과장 * 2022~현재 충남대학교 의과대학 정교수 |
| 전준성 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | * ~ 1986 영남대학교 산업디자인학과 졸업 * 1986~1989 한국화장품 * 1989~1996 쌍용자동차 * 1996~1998 현대정공 * 1998~2011 팀디자인 대표이사 * 2005~2009 ㈜미니유니 대표이사 * 2011~2014 ㈜바프로 연구소장 * 2015~2018 ㈜정훈 총괄이사 * 2018~2020 ㈜CCC 대표이사 * 2020~현재 이오플로우㈜ 총괄고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스업 | 앱 및 웹 기반 서비스 본격 서비스에 따른 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의료용 펌프 제조 및 서비스업 2. 약물투여시스템 제조 및 판매업 3. 의료기기 제조 및 판매업 4. 다목적 전기삼투펌프 제조 및 판매, 수출입, 무역업 5. 의료기기 개발업 6. 펌프 개발업 7. 의약품 제조업 8. 의료용 물질 및 의약품 제조업 9. 부동산 임대업 10. 기계장지 및 관련물품 판매업 11. 전문과학 및 기술서비스업 12. 각호에 관련된 부대사업 일체 | 1. 의료용 펌프 개발, 제조 및 판매업 2. 약물투여시스템 개발, 제조 및 판매업 3. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 4. 다목적 전기삼투펌프 개발, 제조 및 판매업 5. 의약품 개발, 제조 및 판매업 6. 의료 등 관련 소재 및 부품 개발, 제조 및 판매업 7. 부동산 임대업 8. 기계장치 및 관련물품 개발, 제조 및 판매업 9. 전문과학 및 기술서비스업 11. 각호에 관련된 통신판매, 무역 등 부대사업 일체 | 사업 의미 및 범위 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | 5. 의료기기 개발업 6. 펌프 개발업 | 중복 내용 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900871
