정기주주총회결과 2024-03-27 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327901356
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,527 | - 매출액 | 323 | |
| - 부채총계 | 38,209 | - 영업이익 | -16,358 | ||
| - 자본금 | 11,668 | - 당기순이익 | -19,107 | ||
| - 자본총계 | 54,317 | *주당순이익(원) | -843 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,519 | - 매출액 | 323 | |
| - 부채총계 | 38,191 | - 영업이익 | -16,373 | ||
| - 자본금 | 11,668 | - 당기순이익 | -19,097 | ||
| - 자본총계 | 54,327 | *주당순이익(원) | -843 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 이수진, 문성환 재선임 기타비상무이사 오영광 신규선임 사외이사 홍순광 신규선임 비상근감사 박정호 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 오영광 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 홍순광 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-09-22 주식매수선택권부여에관한신고 2024-02-06 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 1994~2007 중외제약 중앙연구소 신약연구실팀장 2009_현재 압타바이오 주식회사 대표이사 |
| 문성환 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 1994~2006 중외제약 중앙연구소 연구소장 2008~2013 북경한미 연구센터 연구소장/부사장 2014~현재 압타바이오 주식회사 사장/CTO |
| 오영광 | 1989-06 | 3년 | 신규선임 | 2013~2013 한영회계법인 감사팀 근무 2015~2017 삼일회계법인 감사팀 근무 2017~2019 서울기술투자 투자심사역 2019~2023 포스코기술투자 투자심사역 2023~현재 오메가클라임(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순광 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 1985~1989 (주)한정화학 중앙연구소 주임연구원 1992~1993 위스콘신 대학 post Doctor 1993~1996 생명공학연구소 미생물화학 선임연구원 1999~2003 (주)아트만 바이오사이언스 대표이사 1996~현재 명지대학교 생명과학정보학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정호 | 1970-07 | 1년 | 재선임 | 상근 | 1999~2003 안건회계법인 근무 2003~2020 신화회계법인 근무 2020~현재 동현회계법인 근무 |
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