[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-12 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900620
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-06 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의안건 | 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 오영광 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사외이사 홍순광 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 오영광 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사외이사 홍순광 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| - 주식매수선택권 부여 승인 안건 추가 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 컴플렉스동 13층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 오영광 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사외이사 홍순광 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-06 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | - 아주대학교 의약화학 졸업(박사) - 중외제약 중앙연구소 신약연구실팀장 - 現 압타바이오(주) 대표이사 |
| 문성환 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | - POSTECH 화학과/생유기 및 의약화학전공(박사) - Molecumetics, USA. Scientific Researcher - JW 중앙연구소, C&C 신약연구소 연구소장 - BJ 한미 연구센터(한미약품(주)) 연구소장/부사장 - 現 압타바이오(주) 사장/CTO |
| 오영광 | 1989-06 | 3년 | 신규선임 | - 서강대 경영학과 - 한영회계법인 근무 - 삼일회계법인 근무 - 서울기술투자 투자심사역 - 포스코기술투자 투자심사역 - 現 오메가클라임(주) 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순광 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | - 동경대학교 응용생명공학과(박사) - 한국미생물생명공학회 회장 - 한국미생물연합회 회장 - 한국생명공학연합회 회장 - 現 명지대학교 생명과학정보학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정호 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 단국대학교 경제학과 졸업 - 안건회계법인 근무 - 신화회계법인 근무 - 現 동현회계법인 근무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900620
