정기주주총회결과 2024-03-28 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902667
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,636,576 | - 매출액 | 685,952 | |
| - 부채총계 | 662,810 | - 영업이익 | 59,335 | ||
| - 자본금 | 8,252 | - 당기순이익 | -459,574 | ||
| - 자본총계 | 973,766 | *주당순이익(원) | -5,632 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 3,471,016 | - 매출액 | 1,025,086 | |
| - 부채총계 | 1,845,489 | - 영업이익 | 74,517 | ||
| - 자본금 | 8,252 | - 당기순이익 | -322,406 | ||
| - 자본총계 | 1,625,528 | *주당순이익(원) | -2,803 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임 1) 기타비상무이사 2명(신규선임 2) 사외이사 4명(재선임 4) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·제11기(2023년) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제11기(2023년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ·제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,기타비상무이사 2명,사외이사 3명) -제3-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-2호 의안: 정명진 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-3호 의안: 유태욱 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-6호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사 → 원안대로 승인 ·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) -제5-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 -제5-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상우 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | ·충남대학교 경영학 학사 ·㈜네오위즈 글로벌 사업 총괄 부사장 ·텐센트코리아 대표 ·現, ㈜카카오게임즈 CSO |
| 정명진 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | ·고려대학교 전산과학 학사 ·㈜카카오 관계사관리 팀장 ·㈜그라운드엑스 CFO ·Krust Universe Pte. Ltd. CFO ·現, ㈜카카오 CA협의체 전략위원회 사무국장 |
| 유태욱 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | ·서울대학교 재료공학부 학사 ·㈜카카오 미래사업실 ·Krust Universe Pte. Ltd. 경영지원그룹장/부사장 ·現, ㈜카카오 성장지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명전 | 1977-09 | 1 | 재선임 | ·연세대학교 회계학 박사 ·안진회계법인 감사본부 ·명지대학교 경영학과조교수 ·現, 숙명여자대학교 경영학부 교수 | 대성홀딩스(사외이사) |
| 최영근 | 1969-07 | 1 | 재선임 | ·연세대학교 경영학 박사 ·에이티넘인베스트먼트 벤처투자팀장 ·네오플럭스 벤처투자본부 수석심사역 ·포스코경영연구소 경영연구센터 연구위원 ·現, 상명대학교 경영학부 교수 | - |
| 정선열 | 1979-05 | 1 | 재선임 | ·KAIST 산업디자인과 졸업 ·삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 ·제53회 사법시험 합격 ·부산지방검찰청 형사조정 위원회 조정위원 ·現, 법무법인(유한) 지평변호사 | - |
| 임승연 | 1973-07 | 1 | 재선임 | ·서울대학교 영어교육학과 ·서울대학교 경영대학원 경영학 석사 ·서울대학교 경영대학원 경영학 박사 ·現, 국민대학교 재무금융 회계학부 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오명전 | 1977-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·연세대학교 회계학 박사 ·안진회계법인 감사본부 ·명지대학교 경영학과 조교수 ·現, 숙명여자대학교 경영학부 교수 |
| 정선열 | 1979-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·KAIST 산업디자인과 졸업 ·삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 ·제53회 사법시험 합격 ·부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원 ·現, 법무법인(유한) 지평변호사 |
| 임승연 | 1973-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·서울대학교 영어교육학과 ·서울대학교 경영대학원 경영학 석사 ·서울대학교 경영대학원 경영학 박사 ·現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902667
