[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902197
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | (추가) | ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | ·제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명) -제2-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건 -제2-2호 의안: 정명진 기타비상무이사 선임의 건 -제2-3호 의안: 유태욱 기타비상무이사 선임의 건 -제2-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건 -제2-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건 -제2-6호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건 | ·제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명) -제3-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건 -제3-2호 의안: 정명진 기타비상무이사 선임의 건 -제3-3호 의안: 유태욱 기타비상무이사 선임의 건 -제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건 -제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건 -제3-6호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | ·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사 | ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사 |
| 3. 의안 주요내용 | ·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) -제4-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건 | ·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) -제5-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | ·제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ·제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | ·제6호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | ·제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | 2024-03-13 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 호수로 96번길 7 카카오 AI 캠퍼스 지하1층 팀룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·제11기(2023년) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제11기(2023년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명,기타비상무이사 2명,사외이사 3명) -제3-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건 -제3-2호 의안: 정명진 기타비상무이사 선임의 건 -제3-3호 의안: 유태욱 기타비상무이사 선임의 건 -제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건 -제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건 -제3-6호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건 ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사 ·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) -제5-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건 ·제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ·제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상우 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | 충남대학교 경영학 학사 ㈜네오위즈 글로벌 사업 총괄 부사장 텐센트코리아 대표 現, ㈜카카오게임즈 CSO |
| 정명진 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 전산과학 학사 ㈜카카오 관계사관리 팀장 ㈜그라운드엑스 CFO Krust Universe Pte. Ltd. CFO 現, ㈜카카오 CA협의체 전략위원회 사무국장 |
| 유태욱 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 재료공학부 학사 ㈜카카오 미래사업실 Krust Universe Pte. Ltd. 경영지원그룹장/부사장 現, ㈜카카오 성장지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명전 | 1977-09 | 1 | 재선임 | 연세대학교 회계학 박사 안진회계법인 감사본부 명지대학교 경영학과 조교수 現, 숙명여자대학교 경영학부 교수 | 대성홀딩스(사외이사) |
| 최영근 | 1969-07 | 1 | 재선임 | 연세대학교 경영학 박사 에이티넘인베스트먼트 벤처투자팀장 네오플럭스 벤처투자본부 수석심사역 포스코경영연구소 경영연구센터 연구위원 現, 상명대학교 경영학부 교수 | - |
| 정선열 | 1979-05 | 1 | 재선임 | KAIST 산업디자인과 졸업 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 제53회 사법시험 합격 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원 現, 법무법인(유한) 지평 변호사 | - |
| 임승연 | 1973-07 | 1 | 재선임 | 서울대학교 영어교육학과 서울대학교 경영대학원 경영학 석사 서울대학교 경영대학원 경영학 박사 現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오명전 | 1977-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 회계학 박사 안진회계법인 감사본부 명지대학교 경영학과 조교수 現, 숙명여자대학교 경영학부 교수 |
| 정선열 | 1979-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 산업디자인과 졸업 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 제53회 사법시험 합격 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원 現, 법무법인(유한) 지평 변호사 |
| 임승연 | 1973-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 영어교육학과 서울대학교 경영대학원 경영학 석사 서울대학교 경영대학원 경영학 박사 現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902197
