주주총회소집결의 2023-02-24 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900921
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 1층, 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제10기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ·제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) -제2-1호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건 -제2-2호 의안: 로빈스승훈 사외이사 선임의 건 ·제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -감사위원회 위원 임승연 ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ·제5호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ·제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임승연 | 1973-07 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 박사 現,국민대학교 재무금융회계학부 교수 | - |
| 로빈스승훈 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 미시건대학교 법학 박사 WPP Group 한국 대표 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승연 | 1973-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 박사 現,국민대학교 재무금융회계학부 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900921
