정기주주총회결과 2024-03-25 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800573
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 348,386 | - 매출액 | 224,457 | |
| - 부채총계 | 70,401 | - 영업이익 | 27,031 | ||
| - 자본금 | 8,886 | - 당기순이익 | 22,333 | ||
| - 자본총계 | 277,985 | *주당순이익(원) | 1,291 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 510 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,822,737,860 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 (김선여 재선임, 송기영 신규선임) 감사 1명 (박철웅 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※부의 안건 제1호 의안 : 제46기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 *이익배당내용 : 1주당 510원 현금배당 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2) 제2-1호 의안 : 사외이사 김선여 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 송기영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박철웅) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 1주당 배당금의 백분율입니다. - 배당금 총액은 총 주식 수 17,772,946주 중 자사주 473,460주를 제외한 금액입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-12-29 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선여 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 약학과 약학박사 경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수('99.09 ~ '12.04) 가천대학교 약학대학 교수('12.05 ~ 현재) 하나제약(주) 사외이사 ('21.03 ~ 현재) | - |
| 송기영 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 졸업 사법연수원 졸업('08.03 ~ '10.01) 법무법인 대현('10.04 ~ '11.03) 법률사무소 신의('11.04 ~ '21.11) 법무법인 한틀('21.11 ~ 현재) | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철웅 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국민대학교 졸업 세무사시험 합격('08.01) 참세무법인 본점('08.10 ~ '12.06) 참세무법인 역삼대표세무사('12.07 ~ 현재) 서초세무서 자문위원('20.06 ~ '22.05) (주)하인크코리아 감사('21.01 ~ '23.11) |
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