주주총회소집결의 2024-02-28 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800793
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리), 화성상공회의소 4층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제46기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김선여) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 송기영) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박철웅) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부 감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있습니다. - 제46기 정기주주총회 소집과 관련하여 전염병 등의 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선여 | 1965-07 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 약학대학 약학과 약학박사 - 경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수 ('99.09 ~ '12.04) - 가천대학교 약학대학 교수 ('12.05 ~ 현재) - 하나제약(주) 사외이사 ('21.03 ~ 현재) | - |
| 송기영 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 졸업 - 사법연수원 졸업 ('08.03 ~ '10.01) - 법무법인 대현 ('10.04 ~ '11.03) - 법률사무소 신의 ('11.04 ~ '21.11) - 법무법인 한틀 ('21.11 ~ 현재) | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철웅 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 국민대학교 졸업 - 세무사시험 합격 ('08.01) - 참세무법인 본점 ('08.10 ~ '12.06) - 참세무법인 역삼대표세무사 ('12.07 ~ 현재) - 서초세무서 자문위원 ('20.06 ~ '22.05) - (주)하인크코리아 감사 ('21.01 ~ '23.11) |
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