출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000481

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  3월  9일
권 유 자:	성 명: 주식회사 액트로 주 소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502~4 전화번호: 031-689-4567
작 성 자:	성 명: 손호태 부서 및 직위: 경영지원실 / 이사 전화번호: 031-689-4567

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 액트로	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 09일	라. 주주총회일	2023년 03월 30일
마. 권유 시작일	2023년 03월 14일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 액트로	보통주	728,684	7.24	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
하동길	최대주주	보통주	894,400	8.89	최대주주	-
하창현	특수관계인	보통주	320,000	3.18	특수관계인	-
하지은	특수관계인	보통주	320,000	3.18	특수관계인	-
장문용	등기임원	보통주	1,120,400	11.13	등기임원	-
신병균	등기임원	보통주	1,120,400	11.13	등기임원	-
계		-	3,775,200	37.51	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
손호태	보통주	0	임원	임원	-
양성연	보통주	0	임원	임원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 09일	2023년 03월 14일	2023년 03월 29일	2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
삼성증권 온라인주총장	https://vote.samsungpop.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처    - (16954) 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3501~3504호 경영지원실 앞 2. 온라인 접수처    - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 30일  오전 9시
장 소	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 20일 오전9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 투표가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열 및 호흡기 증상이 의심되거나 자가격리대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드리며, 전자투표 및 전자위임장을 통한 의결권 행사를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 2022년 당사의 연결재무제표기준 매출액은 1,329억원, 영업손실 57억원, 당기순손실은 93억원을 기록했습니다. 또한 2022년 실적에 따른 현금배당 (1주당 100원)도 정기주총 승인 후, 주주님들께 지급할 예정입니다.

당사는 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈용 핵심부품(AF, OIS, Folded Zoom Actuator) 및 관련 자동화 설비시스템 제조, 판매업을 영위하고 있습니다.
당사는 전략거래선의 1차 Vendor로서 고사양 카메라 모듈용 핵심부품인 AF, OIS, Folded Zoom Actuator를 주로 공급하고 있으며, 2019년 부터는 초고사양 Actuator인 Folded Zoom 공정자동화를 완성함과 동시에 Folded Zoom을 생산 공급하며 업계를 선도해나가고 있습니다. 최근에는 중저가 스마트폰에도 고사양에만 적용되었던 OIS 등이 점차적으로 적용되면서 OIS 시장이 확대되고 있습니다.
당사의 주력 제품은 스마트폰의 후면 (Rear Camera / Main Camera) 카메라의 핵심부품으로 채택되고 있으며, 고사양 스마트폰(Flagship Model) 부터 중저가 제품까지폭넓게 채용되고 있습니다.
아울러 당사는 스마트폰의 멀티카메라 탑재 보편화, 5G 시장의 가속화 등으로 인한 고성능카메라모듈의 부품인 Actuator 생산의 선도기업으로 자리매김하기 위하여 업계최초로 Actuator의 생산과 그에 따른 성능을 검사할 수 있는 체계를 구축하여 당사의 생산라인에 적용하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 설비자동화 기술을 응용한 다양한 어플리케이션 개발을 통한 신규 사업 진출을 모색하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제11기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

                            <연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 11 기 2022. 12. 31 현재

제 10 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과   목	제11(당)기말	제10(전)기말
자산
유동자산	47,562,831,428	48,089,457,155
현금및현금성자산	24,540,009,563	17,246,578,806
단기금융상품	-	11,855,000,000
매출채권및기타채권	16,140,034,502	11,647,038,132
재고자산	6,128,483,325	6,578,293,629
기타유동자산	642,917,416	664,583,048
당기법인세자산	111,386,622	97,963,540
비유동자산	44,451,360,090	50,787,389,635
당기손익-공정가치측정금융자산	2,704,030,264	5,347,364,621
기타금융자산	108,715,000	70,715,000
유형자산	34,746,523,533	40,418,883,873
무형자산	492,924,008	133,137,700
사용권자산	1,901,188,355	1,975,944,265
이연법인세자산	4,491,638,900	2,836,339,878
기타비유동자산	6,340,030	5,004,298
자산 총계	92,014,191,518	98,876,846,790
부채
유동부채	25,851,242,854	22,877,363,648
매입채무및기타채무	25,329,695,948	22,205,233,599
리스부채	115,797,517	118,918,105
계약부채	6,328,000	69,600,000
당기법인세부채	12,891,192	42,787,272
기타유동부채	371,149,729	432,631,890
충당부채	15,380,468	8,192,782
비유동부채	2,533,069,643	2,165,934,757
비유동리스부채	111,545,000	189,063,485
퇴직급여충당부채	2,421,524,643	1,976,871,272
부채 총계	28,384,312,497	25,043,298,405
자본
지배기업 소유주지분	63,629,879,021	73,833,548,385
자본금	5,032,505,500	5,032,505,500
자본잉여금	35,978,458,261	35,978,458,261
기타자본항목	(8,023,142,020)	(7,029,482,050)
이익잉여금	29,153,193,456	39,418,157,544
기타포괄손익누계액	1,488,863,824	433,909,130
비지배지분	-	-
자본 총계	63,629,879,021	73,833,548,385
부채 및 자본총계	92,014,191,518	98,876,846,790

 - 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

                           <연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과   목	제11(당)기	제10(전)기
매출액	132,980,435,155	92,326,395,351
매출원가	131,229,872,747	86,776,673,989
매출총이익	1,750,562,408	5,549,721,362
판매비와관리비	7,520,593,741	7,706,442,075
영업이익	(5,770,031,333)	(2,156,720,713)
금융수익	6,864,285,668	5,918,811,007
금융비용	4,799,582,371	490,489,676
기타영업외수익	42,847,210	225,647,615
기타영업외비용	7,310,304,676	589,785,017
법인세비용차감전순이익	(10,972,785,502)	2,907,463,216
법인세비용	(1,642,509,603)	36,493,190
당기순이익	(9,330,275,899)	2,870,970,026
기타포괄손익:	1,068,546,905	2,263,471,245
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	17,425,912	(155,643,229)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(3,833,701)	34,241,510
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	1,054,954,694	2,384,872,964
당기 총포괄손익	(8,261,728,994)	5,134,441,271
당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분	(9,330,275,899)	2,870,970,026
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	(8,261,728,994)	5,134,441,271
주당이익
기본주당순이익	(985)	296
희석주당순이익	(985)	296

 - 연결자본변동표

                                           <연 결 자 본 변 동 표>

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구   분	지배기업 소유주					비지배지분	총자본
	자본금	자본 잉여금	기타 자본항목	이익 잉여금	기타포괄손익 누계액
전기초(2021.01.01)	5,032,505,500	35,978,458,261	(3,042,183,250)	38,650,940,037	(1,950,963,834)	-	74,668,756,714
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	2,870,970,026	-	-	2,870,970,026
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(121,401,719)	-	-	(121,401,719)
해외사업환산차이	-	-	-	-	2,384,872,964	-	2,384,872,964
소유주와의 거래:
자기주식의 취득	-	-	(3,987,298,800)	-	-	-	(3,987,298,800)
배당금의 지급	-	-	-	(1,982,350,800)	-	-	(1,982,350,800)
전기말(2021.12.31)	5,032,505,500	35,978,458,261	(7,029,482,050)	39,418,157,544	433,909,130	-	73,833,548,385
당기초(2022.01.01)	5,032,505,500	35,978,458,261	(7,029,482,050)	39,418,157,544	433,909,130	-	73,833,548,385
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	(9,330,275,899)	-	-	(9,330,275,899)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	13,592,211	-	-	13,592,211
해외사업환산차이	-	-	-	-	1,054,954,694	-	1,054,954,694
소유주와의 거래:
자기주식의 취득	-	-	(993,659,970)	-	-	-	(993,659,970)
배당금의 지급	-	-	-	(948,280,400)	-	-	(948,280,400)
당기말(2022.12.31)	5,032,505,500	35,978,458,261	(8,023,142,020)	29,153,193,456	1,488,863,824	-	63,629,879,021

 - 연결현금흐름표

                                            <연 결 현 금 흐 름 표>

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구   분	제11(당)기	제10(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	3,365,320,367	13,243,457,566
영업으로부터 창출된 현금흐름	3,156,194,182	13,223,661,762
이자의 수취	266,860,545	187,146,293
이자의 지급	-	-
법인세의 납부	(57,734,360)	(167,350,489)
투자활동으로 인한 현금흐름	5,756,457,288	6,578,015,755
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	2,199,547,142	271,510,400
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(410,861,056)	(924,742,509)
단기금융상품의 처분	23,778,000,000	85,190,583,651
단기금융상품의 취득	(11,923,000,000)	(68,616,348,546)
기타금융자산의 감소	11,500,000	18,280,000
기타금융자산의 증가	(75,000,000)	-
유형자산의 처분	89,831,062	3,509,025
유형자산의 취득	(7,468,032,088)	(9,349,976,266)
무형자산의 취득	(445,527,772)	(14,800,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(2,078,563,110)	(6,101,530,360)
리스부채의 상환	(136,622,740)	(131,880,760)
배당금의 지급	(948,280,400)	(1,982,350,800)
자기주식의 취득	(993,659,970)	(3,987,298,800)
현금및현금성자산의 증가(감소)	7,043,214,545	13,719,942,961
기초 현금및현금성자산	17,246,578,806	3,011,688,729
현금및현금성자산의 환율변동효과	250,216,212	514,947,116
기말 현금및현금성자산	24,540,009,563	17,246,578,806

 - 대차대조표(재무상태표)

                                 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2022. 12. 31 현재

제 10 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과   목	제11(당)기말	제10(전)기말
자산
유동자산	42,955,395,896	51,202,052,699
현금및현금성자산	15,542,713,908	6,013,759,184
단기금융상품	-	11,855,000,000
매출채권및기타채권	25,564,779,962	31,308,129,509
재고자산	1,163,738,981	1,343,839,809
기타유동자산	646,879,825	655,256,137
당기법인세자산	37,283,220	26,068,060
비유동자산	27,255,150,550	28,841,195,734
장기대여금	6,336,500,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산	2,704,030,264	5,347,364,621
기타금융자산	108,715,000	70,715,000
종속기업투자주식	12,924,498,865	19,197,941,309
유형자산	2,587,359,662	2,303,254,820
무형자산	424,094,588	105,685,511
사용권자산	221,263,966	303,404,104
이연법인세자산	1,942,348,175	1,508,158,289
기타비유동자산	6,340,030	4,672,080
자산 총계	70,210,546,446	80,043,248,433
부채
유동부채	3,995,249,268	6,204,157,360
매입채무및기타채무	3,568,284,892	5,705,017,268
리스부채	115,797,517	118,918,105
계약부채	6,328,000	69,600,000
당기법인세부채	12,891,192	42,787,272
기타유동부채	291,947,667	267,834,715
비유동부채	2,533,069,643	2,165,934,757
비유동리스부채	111,545,000	189,063,485
퇴직급여충당부채	2,421,524,643	1,976,871,272
부채 총계	6,528,318,911	8,370,092,117
자본
자본금	5,032,505,500	5,032,505,500
자본잉여금	35,978,458,261	35,978,458,261
기타자본항목	(6,098,918,857)	(5,105,258,887)
이익잉여금	28,770,182,631	35,767,451,442
자본 총계	63,682,227,535	71,673,156,316
부채와 자본 총계	70,210,546,446	80,043,248,433

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

                                <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과   목	제 11 (당)기	제 10 (전)기
매출액	30,119,261,583	29,399,807,390
매출원가	26,689,619,078	24,153,136,793
매출총이익	3,429,642,505	5,246,670,597
판매비와관리비	5,652,460,075	5,341,462,073
영업이익(손실)	(2,222,817,570)	(94,791,476)
금융수익	4,288,948,162	4,911,374,840
금융비용	2,306,230,071	236,511,227
기타영업외수익	34,560,854	122,874,444
기타영업외비용	6,278,442,464	641,744,783
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,483,981,089)	4,061,201,798
법인세비용(수익)	(421,400,467)	159,454,594
당기순이익(손실)	(6,062,580,622)	3,901,747,204
기타포괄손익:
당기손익으로 재분류되지 않는항목	13,592,211	(121,401,719)
확정급여제도의 재측정요소	17,425,912	(155,643,229)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(3,833,701)	34,241,510
총포괄손익	(6,048,988,411)	3,780,345,485
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(640)	404
희석주당이익(손실)	(640)	404

 - 자본변동표

                                           <자 본 변 동 표>

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과   목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총    계
전기초(2021.01.01)	5,032,505,500	35,978,458,261	(1,117,960,087)	33,969,456,757	73,862,460,431
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	3,901,747,204	3,901,747,204
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(121,401,719)	(121,401,719)
소유주와의 거래:
자기주식의 취득	-	-	(3,987,298,800)	-	(3,987,298,800)
배당금	-	-	-	(1,982,350,800)	(1,982,350,800)
전기말(2021.12.31)	5,032,505,500	35,978,458,261	(5,105,258,887)	35,767,451,442	71,673,156,316
당기초(2022.01.01)	5,032,505,500	35,978,458,261	(5,105,258,887)	35,767,451,442	71,673,156,316
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	(6,062,580,622)	(6,062,580,622)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	13,592,211	13,592,211
소유주와의 거래:
자기주식의 취득	-	-	(993,659,970)	-	(993,659,970)
배당금	-	-	-	(948,280,400)	(948,280,400)
당기말(2022.12.31)	5,032,505,500	35,978,458,261	(6,098,918,857)	28,770,182,631	63,682,227,535

 - 현금흐름표

                                            <현 금 흐 름 표>

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과   목	제 11 (당)기	제 10 (전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	5,404,954,083	234,559,331
영업으로부터 창출된 현금	5,196,122,194	(46,199,029)
이자의 수취	266,566,249	186,550,687
법인세의 납부	(57,734,360)	94,207,673
투자활동으로 인한 현금흐름	6,298,575,209	11,244,507,996
종속기업투자주식의 취득	-	(4,665,200,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	2,199,547,142	271,510,400
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(410,861,056)	(924,742,509)
단기금융상품의 처분	23,778,000,000	85,190,583,651
단기금융상품의 취득	(11,923,000,000)	(68,616,348,546)
기타금융자산의 증가	(6,541,000,000)	-
기타금융자산의 감소	11,500,000	18,280,000
유형자산의 취득	(450,947,240)	(14,775,000)
무형자산의 취득	(364,663,637)	(14,800,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(2,078,563,110)	(6,101,530,360)
리스부채의 상환	(136,622,740)	(131,880,760)
배당금의 지급	(948,280,400)	(1,982,350,800)
자기주식의 취득	(993,659,970)	(3,987,298,800)
현금및현금성자산의 증가	9,624,966,182	5,377,536,967
기초 현금및현금성자산	6,013,759,184	628,883,813
현금및현금성자산의 환율변동효과	(96,011,458)	7,338,404
기말 현금및현금성자산	15,542,713,908	6,013,759,184

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

                                <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과   목	제 11 기	제 10 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	28,084,512,551	35,176,609,402
1. 전기이월 미처분 잉여금	34,133,500,962	31,396,263,917
2. 이익잉여금 재측정요소	13,592,211	(121,401,719)
3. 당 기 순 이 익	(6,062,580,622)	3,901,747,204
Ⅱ. 이익잉여금 처분액	1,026,995,970	1,043,108,440
1. 이 익 준 비 금	93,363,270	94,828,040
2. 배   당   금	933,632,700	948,280,400
가. 현금배당금(률)      보통주 : 당기 100원(20%)                  전기 100원(20%)	933,632,700	948,280,400
Ⅲ. 차기이월 미처분 이익잉여금	27,057,516,581	34,133,500,962

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
하동길	59.11.03	-	-	본인	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
하동길	(주)액트로 대표이사	2017.03 ~ 현재	(주)액트로 대표이사	-
-	-	-	-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 (주)액트로의 대표이사로서 회사 설립부터 현재까지 회사의 성장에 많은 기여를 하였으며, 이러한 경영성과 및 노하우를 바탕으로 지속적인 회사성장 및 발전에 필요한 최적임자로 평가됨.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(0멷)
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(0명)
실제 지급된 보수총액	888백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	15백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000481