정기주주총회결과 2024-03-29 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904044
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,580 | - 매출액 | 149,071 | |
| - 부채총계 | 79,504 | - 영업이익 | -12,233 | ||
| - 자본금 | 6,702 | - 당기순이익 | -16,351 | ||
| - 자본총계 | 32,076 | *주당순이익(원) | -1,259 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,757 | - 매출액 | 190,693 | |
| - 부채총계 | 92,676 | - 영업이익 | -17,796 | ||
| - 자본금 | 6,702 | - 당기순이익 | -19,993 | ||
| - 자본총계 | 23,081 | *주당순이익(원) | -1,532 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사외이사 문영섭 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영섭 | 1981-07 | 3년 | 신규선임 | - (현) 노무법인 로앤 노무사 - 노무법인 로맥 대표 노무사 - 성균관대 법학과 | 노무법인 로앤 노무사(사원) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 45. 컴퓨터 관련 서비스업 46. 패키지소프트웨어 개발, 공급사업 47. 디지털콘텐츠 개발서비스사업 48. 데이터베이스 제작 및 검색서비스 사업 | 신규사업 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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